다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 보건의료정책과-38914 결재일자 2019.12.2. 공개여부 부분공개(5 6) 방침번호 시 민 실무사무관 보건정책팀장 보건의료정책과장 시민건강국장 김문희 양지호 박유미 12/02 나백주 협 조 주무관 김명준 서울시 공공보건의료재단 2019년 지도점검 결과 보고 2019. 12. 시민건강국 (보건의료정책과) 「서울시 공공보건의료재단」 2019년 지도점검 결과 보고 서울시 출연기관인 「서울특별시 공공보건의료재단」사무에 대해 그간 추진현황을 점검하고 그 결과를 보고드림 1 관련 근거 ？？ 지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률 제25조 (지도·감독 등) 및 제26조(검사·보고 등) ？？ 지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률 시행령 제15조(출자금·출연금 등의 관리) 및 제18조(지도·감독 등) ？？ 서울특별시 출자·출연기관 운영에 관한 조례 제11조(지도· 감독) 및 제22조(관계서류 제출 등의 협조) ？？ 서울특별시 공공보건의료재단 설립 및 운영에 관한 조례 제17조(검사 보고) 2 점검 개요 ？？ 점검대상 ○ 기 관 명 : 서울특별시 공공보건의료재단 ○ 소 재 지 : 서울시 마포구 매봉산로31 에스플렉스센터 스마티움 8층 ○ 설립허가 : ○ 조직 및 인력 : ○ 예산현황 : ？？ 점검개요 ○ 대상기간 - ※ - ○ 점 검 일 : ○ 점 검 자 : ○ 점검내용 : ○ 점검방법 : ？？ 주요 점검내용 ○ ○ ○ 3 점검 결과 ？？ 점검표 분야 점검 항목 점검 내용 확 인 비 고 (점검결과) 양호 보통 미흡 해당없음 회계 관리 1.출연금 관리 ① 입출금 통장 확인 ② 출연금 목적 외 사용 여부 ③ ‘17년도 잉여금 반영 적정성 ‘20.2월 점검 예정 2.통장 및 증빙서류 관리 ① 적정한 채주 지급, 지출증빙서류 검토 ② 회계장부 구분, 정리 여부 (자금계획표, 지출품의서, 지출결의서, 예산관리부 등) ③ 법인카드 발급대장, 대금결재 후 적정 조치여부 ④ 계약·구매 업무지침에 따른 입찰, 수의계약 여부 3.정보 공개 ① 이사회 회의록 홈페이지 등록 여부 ② 정례공개 대상인 행정정보의 공개 방법 및 공개여부 ③ 정보공개 청구 시 결정 통지 절차 적절성 ④ 정보보안업무 추진계획 및 정보보안교육계획 수립, 시행 여부 4.재산 (물품) 관리 ① 물품관리책임자, 운영관리자, 보관책임자 지정 및 책임 여부 ② 재산(물품) 관리 현황 ※ 재산(물품)목록 내역(현재 기준) ③ 물품수급계획서, 관리계획서 수립, 물품조사보고서 작성·보고 여부 ④ 차량대장, 이용일지 등 작성·비치 여부 과제사업 1.과제 사업 ① 사업계획 변경시 사전에 시의 서면 승인 여부 ② 사업별 추진현황 ※ 붙임 양식 1번 작성제출자료 참조 ③ 위임전결 내규 준수 및 출장 중 결재 여부 ④ 과제별 예산 집행 현황 고용 1.인사 관리 ① 공개채용 확인 ② 승급, 인사의 공개 확인 ③ 인사위원회 설치 및 운영 적정성 (심사위원 구성 및 심사평가 내역) ④ 채용직원 자격기준, 결격사유 조회 및 적정급여지급여부 ⑤ 단기간근로자, 계약직근로자 채용절차 적정여부 ⑥ 직원, 단기간근로자, 일용직 대상 응시자, 합격자 제출 서류 적정성 ⑦ 직원근무평정 과정, 지표 및 서류보관 적정성 2.복무 관리 ① 근무 형태 확인 ② 근무상황 확인(병가, 공가, 연가 등) ③ 외부강의등 신고 및 수수료 적정여부 ④ 직원의 휴직 신청시기, 기간 산정 및 제출 서류 적정성 ⑤ 계약직근로자 근무성적평정 양식 및 평정자 확인 ⑥ 단기간근로자 및 일용직 근무상황부 작성·비치 ⑦ 단기간근로자 및 일용직 복무관리 적정성 ⑧ 채용직원 수습기간, 급여 지급 및 근무평가 적정성 ⑨ 직원 출장, 결근, 휴가 등 근무상황부 기재 관리 상황 3.급여 관리 ① 급여지급 기준 (생활임금 지급 여부, 연봉, 수당 적정여부) ② 4대 보험 적정 납부 여부 ③ 퇴직금 적립여부 ④ 임금 지급조서와 실수령 금액 확인 ⑤ 직원 초과근무 수당지급 및 관련서류 비치 여부 (특근매식비 포함) ⑥ 선택적 복지포인트 지급 및 사용처 적정성 ⑦ 연봉계약 체결 관련 서류 보관 여부 ⑧ 직원 여비 정산 지급 적정성 ⑨ 직원 출장비 지급 적절성 4.기타 ① 직원 대상 필수 교육 이수여부 ② 상임임원의 청렴, 조직관리 등 교육 이수 여부 ③ 임직원 행동강령 준수교육 계획 수립 및 시행여부 ④ 규정관리대장 등록, 시행여부 ⑤ 직원 외부강의 등 승인 및 적정운영 여부 ⑥ 성희롱, 성폭력 예방을 위한 이행사항 수행 ⑦ 강사료, 회의참석 수당 지급 현황 ⑧ 기타 관련 법령 및 준수 할 사항 ？？ 확인사항 연번 지 적 사 항 제 목 내 용 1 2 3 4 5 6 7 8 ？？ 종합의견 ○ 4 향후 계획 ？？ ？？ ？？ 붙임 1. 공공보건의료재단 과제사업보고서 1부. 2. 확인서(8건) 각 1부. 끝.

19247021

20210929032340

본청

보건의료정책과-38914

D0000038783156