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문서번호 보건의료정책과-6887 결재일자 2019.2.28. 공개여부 부분공개(5 7) 방침번호 시 민 실무사무관 보건정책팀장 보건의료정책과장 시민건강국장 김문희 김형일 박유미 02/28 나백주 협 조 2019년도 제1차 공공보건의료재단 정기이사회 의결안에 대한 승인처리 2019. 2. 시민건강국 (보건의료정책과) 2019년도 제1차 공공보건의료재단 정기이사회 의결안에 대한 승인처리 서울특별시 공공보건의료재단 2019년도 제1차 정기이사회 의결안에 대하여 관련 조례 등에 따라 승인 처리하고자 함. 이사회 개최 일시: 2019. 2. 27.(수) Ⅰ 이사회 의결안 승인처리 개요 ？？ 관련근거 ○「서울특별시 공공보건의료재단 설립 및 운영에 관한 조례」 제6조(정관) ○「서울특별시 공공보건의료재단 정관」 제42조(시행규정) ？？ 처리대상 의안 : 보고안건 3건, 의결사항 6건 보고번호 보 고 명 논의사항 비고 2019-1-제1호 전차(2018년도 제5차) 정기 이사회 결과 보고 특이사항 없음 2019-1-제2호 2019년 이사회 운영계획(안) 2019-1-제3호 이사장(비상임) 사임의 건 의안번호 의 안 명 의결사항 승인여부 2019-1-제1호 2019-1-제2호 2019-1-제3호 2019-1-제4호 2019-1-제5호 2019-1-제6호 Ⅱ 종합 검토의견 ？？ 이사회 의결(안)대로 승인 ○ 서울특별시 공공보건의료재단 제1차 정기이사회에서 의안된 안건은 총 6건 ○ 승인건 : 2019-1-제1호 2019-1-제2호 2019-1-제3호 2019-1-제4호 2019-1-제5호 2019-1-제6호 ○ 관련부서(공기업담당관, 보건의료정책과) 사전 논의 및 이사회에서 충분히 이사 의견을 수렴하여 결정함에 따라 Ⅲ 보고안건 검토 보고안건 제1호 전차(2018년도 제5차) 정기 이사회 결과 보고: ？？ 주요내용 ？ 공공보건의료재단 2018년도 제5차 정기 이사회 결과 보고 - 회의 개요 · 일 시 : 2018. 12. 26.(수) 08:00~10:00 · 장 소 : 달개비(서울시 중구 소재) · 출석인원 : 재적이사 10명 중 8명, 감사 2명 · 회의결과 및 후속사항: 의안번호 안 건 명 결 과 2018-5-제1호 원안승인가결 2018-5-제2호 원안승인가결 2018-5-제3호 원안승인가결 2018-5-제4호 원안승인가결 2018-5-제5호 원안승인가결 ？？ 검토의견: ？ 공공보건의료재단 2018년도 제5차 정기 이사회를 통하여 재단의 보고안건 제2호 2019년 이사회 운영계획(안) 보고: ？？ 주요내용 ？ 이사회 운영계획(총 4회 예정) NO 구분 일 시 주 요 안 건 1 정기 2019년 2월 ？ 2018년(제2기) 결산(안) ？ 2018년도 세입？세출 결산(안) ？ 2018년 결산에 따른 잉여금 처리 및 2019년 예산 변경(안) ？ 정관 개정(안) ？ 직제 및 정원규정 개정(안) ？ 임원추천위원회 운영규정 제정(안) 2 임시 2019년 3월 ？ 임원추천위원회 위원 추천 ？ 임원추천위원회 구성(안) ？ 2018년도 사업계획 변경(안) ？ 재단 연구사업 관리규정 제정(안) 3 임시 2019년 7월 ？ 현안업무 보고 및 규정 개정 등 (규정체계 개편으로 인한 일괄개정) 4 정기 2019년 12월 ？ 2020년 사업계획 및 예산안 ？ 현안업무 보고 및 규정 개정 등 ？？ 검토의견: ？ ‘18년 개최 시기를 고려하여‘19년도 이사회 개최시기를 정례화함으로서 구성원의 참석률을 제고하고 연간 계획에 맞춰 적정 시기에 주요안건이 논의될 수 있도록 할 필요성이 있음 ？ 특히 회의 안건은 회의개최 7일전(사업계획 및 예산안일 경우 회의개최 15일전까지 통지) 통지되어 이사회 구성원의 전문적이고 면밀한 검토를 거쳐야하므로 보고안건 제3호 임원(비상임이사장)사임 보고: ？？ 사임보고 주요내용 ？ 사 임 자 : ？ 면직일자 : ？ 직무대행 : ？ 대행기간 : ？？ 검토의견: ？ ？ 「서울특별시 공공보건의료재단 설립 및 운영에 관한 조례」 제9조(이사회)제3항 및 「공공보건의료재단 정관」 제8조(임원의 임면)제3항에 의거 Ⅳ 의결안건 검토 의결안건 제1호 ？？ 주요내용 ？ 재무상태(재무상태표) (단위 : 원) 구 분 2018 2017 증감 ？ 경영성과(손익계산서) (단위 : 원) 구 분 2018 2017 증감 ？？ 검토의견: ？ 「서울특별시 공공보건의료재단 설립 및 운영에 관한 조례」 제16조(사업계획서, 결산서 등의 제출)에 따라 재단은 . ？ 의결안건 제2호 ？？ 주요내용 ？ 수입？지출 결산 (단위 : 원) 구분 예산과목 당초예산 증감액 최종예산(A) 결산액(B) 차이(A-B) 수입 (I) 지출 (II) 잔액 (I-II) 　 　 　 　 ？ 2018년 회계연도 결산 관련 잉여금 처리계획 (단위 : 원) 수입액 (A) 지출액 (B) 집 행 잔 액 계 (C=A-B) 명시이월 (D) 사고이월 (E) 잉여금 (F=C-D-E) ？？ 검토의견: ？ 「서울특별시 공공보건의료재단 설립 및 운영에 관한 조례」 제16조(사업계획서, 결산서 등의 제출)에 따라 재단은 ？ 「서울특별시 공공보건의료재단 정관」 제37조(결산)에 의거하여 재단은 ？ 이에 따라 . ？ 의결안건 제3호 ？？ 주요내용 ？ ？ (단위 : 천원) ？？ 검토의견: ？ “’19년도 서울시 출자·출연기관 예산편성 기준”(공기업담당관, 2018.7월)에 따르면 ？ 이에 따라 ？ . 의결안건 제4호 ？？ 주요내용 ？ ？ ？？ 검토의견: ？ “출연기관 임원 연임 개선계획(기획조정실, 2019. 1.)”에 따르면 ？ ？ 의결안건 제5호 ？？ 주요내용 ？ ？ 현 행 개 정 안 구 분 계 임원 1급 2급 3급 4급 5급 계 30 1 3 4 5 8 9 임원 1 1 - - - - - 일반직 6 - 1 1 1 2 1 연구직 23 - 2 3 4 6 8 구 분 계 임원 1급 2급 3급 4급 5급 계 30 1 4 4 5 8 8 임원 1 1 - - - - - 일반직 6 - 1 1 1 2 1 연구직 23 - 3 3 4 6 7 ？？ 검토의견: ？ 의결안건 제6호 ？？ 주요내용 ？ ？？ 검토의견: ？ 「지방공기업법」 및 「지방공기업법 시행령」, 「서울특별시 공공보건의료재단 설립 및 운영에 관한 조례」, 「서울특별시 공공보건의료재단 정관」과 더불어 “투자, 출자·출연 기관 규정 정비 및 표준안 제정 컨설팅 종합보고서”(공기업담당관, 2017.7월), “지방 공기업 인사 운영 기준”(행정안전부, 2018. 9. 5.), “지방 출자·출연기관 인사조직 지침”(행정안전부, 2018. 9. 5.) 및 “서울시 투자·출연기관 인사운영 관련 규정 정비 및 실태점검계획” (서울시 공기업담당관, 2018.11월) 등 ？ 붙임 1. 공공보건의료재단 제1차 정기이사회 의결사항 승인요청(공문) 1부. 2. 공공보건의료재단 2019년도 제1차 정기이사회 자료집 1부. 3. 제1차 정기이사회 회의록 1부. 끝.

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보건의료정책과-6887

D0000035683891