제116회 이사회 결과 보고

c

1. 회의 일시 : 2017. 3. 20.(월) 17:00～18:15

2. 회의 장소 : 15층 대회의실

3. 재적 이사 : 참석 대상 8명 중 7명 참석

• 의    장   김완배

• 사    장   박현출(사장)

• 이    사   박범수(농림축산식품부 유통소비정책관) --- 불참

• 이    사   이원목(대리참석, 박진영 공기업담당관)

• 이    사   주용태(서울특별시 창조경제기획관)

• 이    사   김금렬

• 이    사   김윤두

• 이    사   김성수(유통본부장)

• 감    사   송장식---------------------- 불참

4. 안건 및 처리 결과

• 의 안 제1호 서울특별시농수산식품공사 2016년 회계년도 결산(안) • 의 안 제2호 가락시장 시설현대화사업 1단계 신축공사 하자보수금 청구 소송(안)	원안의결 원안의결

5. 회의록 : 별첨

제116회 이사회 회의록(요약)

1

. 거문지

1 (의결안건 제2호) 서울특별시농수산식품공사 정관 일부 개정(안) ․․․․(원안 의결)

대리참석시 소속직원의 직급과 직책은 제한이 없으며 주로 소속 과장이 참석

대리참석. 1	52. <투□□□

성원 보고

이사회운영규정 제4조에 따라 이사 총 8명 중 7명 참석으로 성원이 됨

전회차(제115회 이사회) 회의록 작성 절차 확인

제115회 이사회 결과 보고 및 회의록은 관련 규정에 따라 작성 확인

(의결 안건 제1호) 2016년 회계년도 결산(안) ․․․(원안의결)

2016년 회계연도 결산(안) 주요 내용

구 분	2016년도	2015년도	증 감(율)
총 수 익	72,581	67,799	4,782(7.1%)
총 비 용	77,490	61,413	16,077(26.2%)
당기순손실	△4,909	6,386	△11,295(△176.%)

당기 결손은 시설현대화사업 관련하여 유형자산 처분에 따른 손실 등이 주요 내역임.

시설현대화사업 등으로 적자가 지속적으로 예상됨으로 재무건전성 강화  방안 필요

시설현대화사업관련 사업비 중 차입금인 농안기금 이자율 인하, 친환경유통센터의 위․수탁계약 추진으로 비용 절감 방안 등 모색

친환경유통센터 운영관련 하여 서울시에서 위․수탁 계약을 체결하지 않은 것은 문제가 있으므로 위․수탁 계약 방안 및 친환경유통센타 이용 수수료율 조정 방안 등을 검토하여 공사가 손실을 줄일 수 있도록 노력

1

. 거문지

1. 1	52. <투□□□

(의결 안건 제2호) 가락시장 시설현대화사업 1단계 신축공사

하자보수금 청구 소송(안) ․․․․(원안의결)

하자보수금 청구 소송금액 92억원

하자 건수만 1,500건이 넘고 있으며 안전과 관련된 시급한 건은 직접 선 보수 시행

하자보수에 대한 대림산업 측의 태도가 소극적이고 불성실 하였으며 하자가 어느 정도인지 전문 업체에 용역을 의뢰하여 정리

건축, 토목 분야 하자의 심각한 부분이 어느 부분인지, 시공업체의 책임 여부를 분야별로 하자소송 추진을 위한 범위와 금액 산정

하자소송에 대해 법적 검토 결과 시공사와 시공사의 하자보수보증사인 건설공제조합을 소송 상대자로 결정하게 되었으며, 감리업체를 하자보수금 청구소송 상대자로 하기에는 실익이 크지 않은 것으로 검토

소송 TF에 전문가를 포함시켜 적극적인 대응 필요

(기타 안건) 2017년도 이사회 개최 일정 조정 및 정례화

정례 이사회 8회 개회, 기타 필요시 수시 이사회 2회 정도 추진

2017년도 이사회 개최 일정 정례화

연번	개최 일자	요 일	시 간	비 고
1	2017.03.03	금요일	10:30	기개최
2	2017.03.20	월요일	17:00	기개최
3	2017.05.26	금요일	15:00	친환경유통센터 현장체험 일정 별도 조정
4	2017.06.23	금요일	16:00	-
5	2017.07.21	금요일	16:00	일정 별도 조정
6	2017.09.22	금요일	16:00	-
7	2017.11.17	금요일	16:00	-
8	2017.12.22	금요일	16:00	-