문서번호	기획팀-2485		결재	대리	실장	본부장	이사장
결재일자	2022.12.09
				이경은	도종현	이구석	이이재
공개여부	공개
			협조	임종혁
방침번호
2022년도 제31차 정기이사회 운영 계획
2022. 12. [ 기획팀 ]

2022년도 제31차 정기이사회 운영 계획

이사회를 개최하여 2023년 예산 및 주요사업계획(안), 규정 개정 안건등을 상정하고 의결 받고자 함.

1		개 요

□ 일    시 : 2022. 12. 28.(수) 11시(예정)

□ 장    소 : 120다산콜재단 2층 회의실

□ 대 상 자 : 임원 총 7명(이사장 1명, 이사 5명, 감사 1명)

○ 이이재 이사장, 최원석 이사(홍보기획관), 곽종빈 이사(재정기획관),
이상익 이사, 박경은 이사, 이민호 이사, 이주엽 감사

□ 안    건 : 상정안건 6건, 보고안건 6건(예정)

2		주요 내용

□ 상정안건(안)

○ 2022년 예산 전용(안)의 건: 성과급 지급률 상향에 따른 전용(인건비→성과급)

○ 2023년 예산(안)의 건

○ 2023년 주요사업계획(안)의 건

○ 인사규정 개정의 건: 성범죄 관련 직원 채용 결격사유 강화 등

○ 퇴직금 지급 규정 개정의 건: 규정명⋅용어 등 퇴직급여보장법 개정 반영

○ 보수규정 개정의 건: 2022년 임금협상 체결 시 상정(연봉･호봉표 개정)

□ 보고안건(안)

○ 이해충돌 방지제도 운영 내규 제정의 건(7. 11.): 이해충돌 방지법 반영

○ 임직원 행동강령 개정의 건(7. 18.): 이해충돌 방지내규 제정에 따른 중복사항 정비

작성자	기획관리본부장 : 이구석 ☎ 3278-5720 기획실장 : 도종현 ☎5710 담당 : 이경은 ☎5723

○ 인권경영 운영 내규 제정의 건(8. 24.): 인권경영 일반원칙 및 위원회 운영 등

○ 직원 채용에 관한 내규 개정의 건(9. 14.): 재공고 및 부정합격 관련 조항 신설

○ 차량관리내규 개정의 건(12. 7.): 전용차량 출퇴근 용도 운행 근거 명시

○ 업무직 등 보수 내규 개정의 건(개정 예정): 2022년 임금협상 체결 시 개정

□ 120다산콜재단 주요 현안 보고(예정)

3		행정사항

□ 진행일정

○ 이사회 개최공문 발송	: 개최일 15일 전까지

- 예산 및 사업계획 안건: 이사회 개최 15일전까지 송부(12. 13.)

- 일반안건: 이사회 개최 7일전까지 송부(12. 21.)

○ 제31차 정기이사회 개최	: 2022. 12. 28.

- 이사회 진행	11:00~12:30

□ 소요예산 : 금4,101,500원(금사백일십만일천오백원)

○ 예산과목 : 120다산콜재단운영>일반관리비>경비>회의운영비

120다산콜재단운영>일반관리비>경비>도서인쇄비

과목	내역		단가	수량	금액
회의운영비	이사회 참석수당				1,200,000
		이사 및 감사	300,000	4명	1,200,000
	이사회 회의운영경비				901,500
		식사 및 다과비	30,000	20명	600,000
		속기록용역비	3,350	90분	301,500
도서인쇄비	자료제작비		-	-	2,000,000
합 계					4,101,500

※ 당일 이사회 참석인원 및 최종 안건에 따라 운영비 및 자료제작비 등은 변경될수 있음.

※ 코로나19 관련 방역 지침 준수하여 개최 예정

끝.