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문서번호	사회주택금융기획부-3757			부 원			파트장			사회주택금융기획부장			개발금융처장
보존기간	10년														12/29
				성세원			출장			이봉재			한상균
결재일자	2021.12.29
공개여부	부분공개(6,7)			협조
일상감사	대상아님
(주)서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사
[서울리츠1호]2021년 제5차 임시주주총회 개최 및 의결권 행사
		서울주택도시공사
( 사회주택금융기획부 )

(주)서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사

제5차 임시주주총회 의결권 행사보고

㈜서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사의 제5차 임시주주총회를 개최하는 바, 안건에 대하여 아래와 같이 검토하여 의결권을 행사하고자 함.

Ⅰ		임시주주총회 개요

□ 일  시 : 2021.12.30.(목) 11:00

□ 장  소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동,서울강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 회의실

□ 의결안건

○ 제1호 의안 : 부동산개발사업계획 변경의 건

○ 제2호 의안 : 토지사용대차계약 및 공동시행협약 변경 체결의 건

○ 제3호 의안 : 자양1구역 1-2획지 행복주택 건설공사 계약 체결의 건

Ⅱ		의결 안건 개요

□ (제1호 안건) 부동산개발사업계획 변경의 건

○ 관련규정

▣ 정관 제25조 (주주총회 결의사항) 제2항

② ~(생략) 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상의 수와 발생주식 총수의 3분의 1이상의 수로써 결의한다.

10. 부동산 개발사업계획의 확정 또는 확정된 부동산개발사업계획의 목적·대상·범위 등 부투법 시행령      제9조에서 정하는 중요한 부분의 변경에 관한 사항

▣ 부동산투자회사법 시행령 제9조(주주총회의 결의사항)

2. 부동산개발사업계획의 대상이 되는 토지, 공유 수면, 건축물이나 그 밖의 인공구조물이 변경되는 경우

○ 부동산개발사업계획 변경 개요

현재 사업지	추가 편입지
- 신정3지구 공공주택용지 A6 BL - 은평 재정비촉진지구 공동주택용지 2-14BL - 은평 재정비촉진지구 준주거시설용지 2BL - 강일2지구 준주거1용지	- 자양1구역 1-2획지

○ 추가 편입지(자양1구역 1-2획지) 설계 개요

현재 사업지	추가 편입지
대지 위치	서울시 광진구 자양동 680-63번지 일대
지역 지구	준주거지역, 일반상업지역
대지 면적	3,095㎡
연 면 적	22,451.90㎡
규 모	지하3층~지하27층 / 300세대(23㎡ 150세대, 39㎡ 150세대) 주차대수 151대
용 도	공동주택(아파트 및 부대복리시설), 지역편의시설
건폐율/용적률	27.64%(60% 이하) / 493.27% (493.6% 이하)
공사개요	건설공사비 : 약 399억원(VAT 포함) 공사 기간 : 착공시 ~ 1,004일(33개월) 시 공 사 : 롯데건설 컨소시엄

※ 주택건설사업계획승인(2021.12.03.)기준

○ 결의사항

- 임시주주총회 부의안건 ‘부동산개발사업계획 변경의 건’ 을 승인하고자 함.

□ (제2호 안건) 토지사용대차계약 및 공동시행협약 3차 변경 체결의 건

○ 관련규정

▣ 정관 제25조 (주주총회 결의사항) 제1항

① ~(생략) 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발생주식 총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다.

3. 자산의 투자·운용에 관한 중요한 계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항

○ 변경체결 사유

구 분	당 초	변 경
토지목록	1. 신정3지구 자족시설용지 A6 BL 2. 은평 공동주택용지 2-14 BL 3. 은평 준주거시설용지 2BL 4. 강일2지구 준주거1용지	1. 신정3지구 공공주택용지 A6 BL 2. 은평 공동주택용지 2-14 BL 3. 은평 준주거시설용지 2BL 4. 강일2지구 준주거1용지 5. 자양1구역 1-2획지 (신규추가)

○ 결의사항

- 임시주주총회 부의안건 ‘토지사용대차계약 및 공동시행협약 3차 변경 체결의 건’ 을    승인하고자 함.

□ (제3호 안건) 자양1구역 1-2획지 행복주택 건설공사 계약 체결의 건

○ 관련규정

▣ 정관 제25조 (주주총회 결의사항) 제1항

① ~(생략) 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발생주식 총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다.

3. 자산의 투자·운용에 관한 중요한 계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항

○ 공사계약 내용

구 분	내 용
공 사 명	자양1구역 1-2획지 행복주택 건설공사
사 업 지	서울시 광진구 자양동 680-63번지
계 약 자	롯데건설 컨소시엄 (롯데건설(주), ㈜단우에이앤에이건축사사무소, ㈜다산전기기술사사무소, ㈜영설계엔지니어링)
건설기간	착공일 ~ 31개월
계약금액	39,999,000,000원(VAT포함)

※ 전기공사, 정보통신공사는 입찰안내서에 따라 추후 계약금액에서 분리하여 감액 후 별도계약 예정

○ 결의사항

- 임시주주총회 부의안건 ‘자양1구역 1-2획지 행복주택 건설공사 계약 체결의 건’ 을    승인하고자 함.

Ⅲ		의결권 행사

안 건	안건내용	찬 성	반 대
제1호	부동산개발사업계획 변경의 건	○
제2호	토지사용대차계약 및 공동시행협약 변경 체결의 건	○
제3호	자양1구역 1-2획지 행복주택 건설공사 계약 체결의 건	○

붙임  1. [공문]2021.12.24.서울리츠제1호(사)21-18_2021년 제5차 임시 주주총회 소집통지의 건 1부

2. A-1.[서울리츠1호] 2021년 제5차 임시주주총회 안건 설명자료 1부

3. B.(주주)서울리츠임대주택제1호_2021년 제5차 임시 주주총회_제출서류(20211230) 1부.  끝.