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	서울산업진흥원
수신자	(주)씨케이머티리얼즈랩 대표이사
(경유)
제 목	SBA투자기업 "(주)씨케이머티리얼즈랩" 제3자 배정 유상증자 검토의견 송부

『유상증자(제3자 배정) 관련 주주동의서 요청의 件』(기업투자센터-1194, 2016.11.24.)와 관련하여 아래와 같이 검토하고 의견을 송부합니다.

가. 검토요청 개요

- 요 청 자 : ㈜씨케이머티리얼즈랩

- 요청사항 : 유상증자(보통주 제3자 배정) 관련 동의 요청

ㆍ 투자규모 : 300,001,057원

ㆍ 투 자 자 : SVIC32호 신기술사업투자조합

(업무집행조합원 : 삼성벤처투자주식회사)

ㆍ 발행주식수 : 전환상환우선주 3,383주

ㆍ 발행가액 : 1주당 88,679원

※“㈜씨케이머티리얼즈랩”개요

- 설립일 : 2014.06.10.(2014 T-Stars 투자선정 기업)

- 종업원수 및 업종 : 8명 / 제조(자성소재 및 기타 전자부품)

- 품목 : 자성 촉각 전자부품(스마트 자기유변유체)

- 적용분야 : 손목형 웨어러블 기기용 악세서리

·촉감 제공 모듈이 장착되어 각각 독립적으로 동작

·문자, 전화, 알람 등 특정 상황에 대한 다양한 정보 제공

- 매출실적

(단위 : 백만원)
구분	2014	2015	비고
매출액	4	20	전년대비 400% 상승

- SBA 투자현황

·투자규모 : 50,000,000원

·투 자 일 : 2014.12.18

·투자조건 : 상환전환우선주 1,250주(지분율 : 2.65%)

·인수가액 : 1주당 40,000원

나. 검토의견

- ㈜씨케이머티리얼즈랩의 제3자 배정 유상증자에 관한 사전동의는 우리 진흥원과의 투자계약서(2014.12.16.) 제16조(경영사항에 대한 동의권 및 협의권)에 따라 적법하게 진행되는 사안으로서,  당사의 낮은 자본금 규모로 인한 사업진행의 어려움을 극복하고 운영자금을 확보하기 위함

- 아울러 본 유상증자는 향상된 기업가치를 반영한 신주가액으로 인수하는 조건으로서 이를 통한 우리 진흥원의 투자지분 가치상승이 가능하므로 상기 유상증자의 건은 타당하다고 판단됨

※ 본 제3자 배정 유상증자 발행가액(\88,679원)은 SBA 기투자 인수가액

(\40,000원)의 약221% 인상된 금액임

다. 향후 예정사항

- 제3자 배정 유상증자에 대한 동의서 날인하여 송부예정(별도 송부)

- 유상증자 이후 변경된 주주명부, 법인등기부등본 요청

붙임 : 1. 유상증자(제3자 배정) 관련 동의 요청 1부.

2. 주주 동의서 1부.  끝.

서울산업진흥원 대표이사

★담당

센터장

본부장

전결 11/28

협조자

시행

기업투자센터-1206

(

2016.11.28.

)

접수

(

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우

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