별첨		2023년도 지역자활센터 지도․점검표

Ⅰ. 일반현황

1. 센터 개요

센터명		센터장
규모		설립일
모법인		대 표 (이사장)
소재지		전화번호

2. 직원 현황

(단위 : 명)

구 분	직원 현황			비고
	계	정규직	계약직 등
계
센터 운영 (규모별 지원)
사례관리자 (희망키움통장, 자활사례관리 등)
기타

※ 센터 업무분장표 첨부 요함

3. 자활사업 참여자 현황(2022년)

(단위 : 명)

사업명	참여자 현황
	계	조건부 수급자	일 반 수급자	차상위자	기타
계
Gateway
자활근로
자활기업
희망저축계좌(I)
희망저축계좌(II)
기타

○ 최근 3년(2020~2022)

(단위 : 명)

연도	계	조건부수급자	일반수급자	차상위자	기타
2020
2021
2022

4. 자활근로사업단 및 참여자 현황

(단위 : 명)

사업단명	유형	설립일	참여자 현황
			계	조건부 수급자	일반 수급자	차상위자	기타
계
○○사업단	시장진입형	’20.1.1.	10		8	2
○○사업단
○○사업단
○○사업단

5. 자활기업 현황(최근 5년, 2018~2022)

(단위 : 명)

자활기업명		설립일	참여자 현황
			계	조건부 수급자	일반 수급자	차상위자	기타
계
	소계
	○○기업	’18.5.1.	5		4	1
	○○기업
	○○기업
	○○기업	’19.2.1.	3		2	1
	○○기업
	○○기업

6. 희망키움통장 가입자 현황

(단위 : 가구)

구분		합계 (A+B+C)	2020	2021	2022
			소계(A)	소계(B)	소계(C)
가입가구(ⓐ)
해지가구 (ⓑ)	국고환수해지
	탈수급해지
전출입 가구(ⓒ)	전입
	전출
유지가구(ⓐ-ⓑ±ⓒ)

7. 내일키움통장 가입자 현황

(단위 : 가구)

구분		합계 (A+B+C)	2020	2021	2022
			소계(A)	소계(B)	소계(C)
가입가구(ⓐ)
해지가구 (ⓑ)	지급해지
	일부지급해지
	환수해지
전출입 가구(ⓒ)	전입
	전출
유지가구(ⓐ-ⓑ±ⓒ)

8. 희망저축계좌(I) 가입자 현황

(단위 : 가구)

구분		합계 (A+B+C)	2020	2021	2022
			소계(A)	소계(B)	소계(C)
가입가구(ⓐ)
해지가구 (ⓑ)	국고환수해지
	탈수급해지
전출입 가구(ⓒ)	전입
	전출
유지가구(ⓐ-ⓑ±ⓒ)

9. 희망저축계좌(II) 가입자 현황

(단위 : 가구)

구분		합계 (A+B+C)	2020	2021	2022
			소계(A)	소계(B)	소계(C)
가입가구(ⓐ)
해지가구 (ⓑ)	국고환수해지
	탈수급해지
전출입 가구(ⓒ)	전입
	전출
유지가구(ⓐ-ⓑ±ⓒ)

10. 자활사업 추진 실적

(단위 : 명)

구분		계	탈수급	수급 유지
				취업	창업
2020	조건부수급자
	일반수급자
	차상위자		-
	기타		-
	소계
2021	조건부수급자
	일반수급자
	차상위자		-
	기타		-
	소계
2022	조건부수급자
	일반수급자
	차상위자		-
	기타		-
	소계

11. 탈수급자 유형 분류

(단위 : 명)

연도	계	취업	창업	기타	자활특례
2020
2021
2022

12. 예산현황

(단위 : 천원)

연도	계	운영비	총사업비			비고
			소계	인건비	사업비
2020
2021
2022

Ⅱ. 분야별 점검항목(체크리스트)

□ 지역자활센터 운영

구분	점검항목	점 검 결 과		증빙서류
인사 관리	○ 직원 임명 적절성 - 공개채용 및 인사위원회 개최여부 등	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	인사관리카드, 채용관련 서류
		조치 사항
	○ 채용자격 기준 및 경력환산 시 지침규정 준수여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	인사관리카드
		조치 사항
	○ 정근수당, 가족수당 등 각종 수당지급 실태	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	급여지급자료 가족관계등록부 주민등록등본
		조치 사항
	○ 직원 연가보상비 지급실태 - 연가보상비의 적정지급 여부 등	결과	□있음 □ 없음 (있는 경우 내용: )	직원 인건비 지급대장
		조치 사항
기관 운영 회계	○ 센터운영비 예산과 자활근로사업 예산의 구분 관리 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	예금통장 회계관계 서류
		조치 사항
	○ 예산관리 적정성 - 센터 세입․세출의 총괄관리 및 예산변경시 지자체 승인 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	사업계획서, 예산변경 승인 공문 등
		조치 사항
	○ 회계 일반 - 예산서, 결산서 및 사업계획서 확인 - 예산집행액과 예․결산서상 일치 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	예산서, 결산서 사업계획서
		조치 사항
	○ 비품․자산의 적정관리 여부 * 필요시 대장과 실물 확인	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	비품대장 : 출납원 도장 확인 자산취득 관련 증빙자료
		조치 사항
	○ 보조금 전용카드 사용 및 부당사용 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	지출증빙서 중 카드결제 내역 등
		조치 사항
	○ 현금출납부와 지출 결의서의 일치 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	현금출납부, 지출결의서
		조치 사항
	○ 보조금의 수입 및 지출내역의 보관여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	지출결의서 등
		조치 사항
	○ 자활근로사업비 식비사용 적법성 * ’21.1월 이후 시행	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	영수증, 식사한 사람 서명 등
		조치 사항
후원금 등 기타	○ 후원금의 영수증 발급, 전용계좌 사용, 사용용도, 정보시스템 사용 등	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	후원금 영수증철, 통장, 결과보고서류 등
		조치 사항
	○ 법인전입금 실태 - 실무자․참여자로부터 법인전입금 해결, 센터 내 행사 수익금 등을 법인전입금 등으로 처리 등	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	법인 전입금 대장
		조치 사항
자산 및 정보 관리	○ 자산관리 총괄관리 - 자산대장 비치 - 자산에 대한 정기점검여부 - 자산불용, 매각, 폐기 등 처리 방식	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	자산관련 서류 일체 등
		조치 사항
	○ 참여자 개인정보관리실태 - 정보보호책임자 지정 여부 - 내부직원 교육여부 - 참여주민 정보 수집 및 폐기 절차 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	관련 서류일체
		조치 사항
(성)폭력·폭행 등 예방 관리	○ (성)폭력·폭행 등 예방 관리 실태 - 관련 대응체계 구축 여부 - 내부직원, 참여자 교육여부(센터장 포함) - (성)폭력・폭행 등 발생시 적의 조치 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	관련 서류일체
		조치 사항

□ 자활근로사업 관리

구분	점검항목	점 검 결 과		증빙서류
사업별 예산 편성	○ 사업유형별 인건비 대비 사업비 비율 편성 적정 관리	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	사업계획서 및 예산서
		조치 사항
Gate way 사업	○ Gateway 사업 운영계획서 작성 여부 - 대상자 선정, 배치, 교육프로그램의 적절성 등	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	GateWay 사업 관련 서류철
		조치 사항
	○ Gateway 사업비지출 - 지출비율(7:3)준수여부 및 타 사업목적 사용여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	지출관계 서류
		조치 사항
인건비 집행	○ 자활근로 인건비 지급 실태 - 인건비 지급대장과 사업단별 참여자 출근부 대조	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	임금지급대상, 출근부
		조치 사항
	○ 자활기업 인건비 지급실태(한시적인건비) - 인건비 지급대장과 자활기업 참여자 출근부 대조	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	임금지급대장, 자활기업 출근부
		조치 사항
	○ 자활근로사업 참여자의 초과근무 지급실태 - 초과근무시간(12시간/주) 준수, 지급대상 적절성 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	임금지급대장, 초과근무일지
		조치 사항
사업비 집행	○ 직접사업비의 집행 실태 - 직접사업비의 목적외 사용	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	사업단별 직접사업비 지출서류
		조치 사항
도우미형 사업 관리	○ 자활도우미 관리 실태 및 배치기간 준수 여부 - 배치 연장시 심화교육 이수 여부 확인	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	자활근로사업자 참여자 명부, 근무관련 자료
		조치 사항

□ 자활근로 사업단 매출 및 수익금 관리

구분	점검항목	점 검 결 과		증빙서류
매출 관리 일반	○ 매출관련 보고 실시 - 보고 실시 여부 - 보고서와 매월(분기) 통장 일치 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	매출관련 시군구 보고서
		조치 사항
	○ 매출액의 전산시스템 관리 실태 - 사회복지시설정보 시스템 사용 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	사회복지시설 정보시스템 점검
		조치 사항
매출금 관리	○ 사업단별 매출 관리 - 매출 증빙자료, 작업일지와 통장관리 일치 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	매출관련 서류, 예금 통장, 사업단별 작업일지
		조치 사항
	○ 매출액 정산 - 중키펀드(30%)와 지역자활사업지원비(70%) 적립비율 준수	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	월별 관리 대장, 예금 통장
		조치 사항
	○ 자활기업 초기창업자금 집행시 관련 규정 준수 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	초기창업자금 집행 서류
		조치 사항
	○ 활성화 지원금 집행시 관련규정 준수 - 집행범위, 지자체 승인여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	지자체 보고서
		조치 사항
	○ 참여자 인센티브 집행시 내부 규정 준수 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	분기별 관리대장, 예금 통장
		조치 사항
	○ 수익금의 사용비율 - 내일키움수익금․ 자립성과금의 지원 관리	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	개인별 인건비 지급자료, 개인별 성과금 관리 자료
		조치 사항
	○ 자활기업 창업 이외의 사유로 자활근로사업단 해체 시 기적립 창업자금 및 수익잉여금의 반납 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	분기별 관리대장, 예금 통장, 정보시스템 점검
		조치 사항

□ 시설안전 관리

구분	점검항목	점 검 결 과		증빙서류
기타 시설 안전 분야	○ 안전관리 교육 실시여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	교육일지
		조치 사항
	○ 소방설비의 작동 및 정상작동 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	현장점검
		조치 사항

※ 점검표 내용은 점검일 당시 상황에 따라 일부 조정될 수 있습니다.

5. 수범사례

○

6. 종합의견 및 점검자

종합의견	○
상기와 같이 2023년도 지역자활센터 정기 지도․점검을 실시하였음. 2023. . . 점검 반장 : 소속) 직) 성명) 점검 반원 : 소속) 직) 성명) 점검 반원 : 소속) 직) 성명) 점검 반원 : 소속) 직) 성명)

확    인    서

(기관명 :        )

제목:

( 이하 □내용□기술)

위 사실을 확인합니다.

년   월   일

확인자  소속              직위(급)            성명          (인)

보건복지부장관 귀하

[관련자 관리기간 조서]

소 속	직 급	성 명	관리기간	담당업무	현 근무처	관련내용

[확인자 의견]

<점검 전 지역자활센터 확보할 사항>

□ 시‧군‧구 행정사항

1. 해당 시군구에서는 아래 자료의 확보하여 점검일 이전 점검 반장에게 보고

2. 점검표의 Ⅰ～Ⅱ번 사항은 시에서 작성하여 통장․장부 리스트를 추가해서 사전에 점검반장에게 보고

<일반> ○ 해당 지자체의 개별지침 존재 여부 ○ 기관 운영규정 : 급여 지침서 및 복무규정(보수 규정) ○ 기관 현황(직원 명부 포함) ○ 인사기록부 : 자격사항 서류, 호봉승급일 ○ 기간제 근무자 채용 관계서류 ○ 출근부 / 근무상황부 ○ 업무일지 ○ 문서접수철 / 발송철 ○ 사업실적서 ○ 교육훈련일지 ○ 사고일지 ○ 보조금 지원 관련 서류철 ○ 시군구 보고자료 일체 ○ 차량관리대장 <사업단별> ○ 참여자 명부 ○ 출근부 ○ 작업일지 ○ 인건비 및 직접사업비 지출 서류	<회계 일반> ○ 통장리스트, 장부리스트 - 기관운영비통장, 사업단별 매출금․수익금 통장 ○ 통장, 장부 ○ 급여대장 ○ 근로계약서 ○ 신용카드 사용부 ○ 세금신고 서류 <Gateway 관련 자료> ○ Gateway 사업 계획서 ○ Gateway 참여자 명부 <후원금 관련> ○ 후원 및 자원봉사 업무 ○ 후원자 명부 ○ 후원신청서철 ○ 후원수입지출 명세서 ○ 후원영수증철 ○ 후원관련 기안철 ○ 후원 보고 서류