문서번호	기획홍보팀-758			★담당자	팀장		기획조정실장			사장
보존기간	년										03/15
				고주현	이영경		강민규			김경호
결재일자	2021.03.15
공개여부	공개
				협 조
				감 사	감사실				감사필
2021년 자회사 종합운영 관리계획

2021. 03

	서울특별시농수산식품공사
기획홍보팀

'21년 자회사 종합 운영 관리 계획(요약)

	추진 배경
□ 급변하는 경영환경에 대응하기 위한 경영효율화와 주요 사업수행 역량 강화 등 경역 혁신 과제 지속 추진 □ 지속가능한 자회사 경영 체계 정착을 위한 경영 평가체계 보완, 용역 서비스 품질 모니터링 등 관리체계 강화

Ⅰ	'21년 자회사 일반 현황

설 립 일	○ '13. 12. 2.	자 본 금	○ 300백만원(공사 100% 출자)
주요 업무	○ 총 10개 분야(주차, 교통, 질서, 청소, 시설관리, 운전, 수위, 취사 등)
예산 현황	○ '21년 : 227억원 | '20년 : 235억원 | '19년 : 239억원 | '18년 : 217억원
인력 현황	○ '21년 표준 계약 인원 : 총 442명('20년 459명 대비 17명 감소)
계약 방식	○ 수의 계약(지방공기업법 시행령 제57조의4 제2항 제1호 등에 의거)

Ⅱ	'21년 자회사 세부 관리 운영 계획

	평가 분야		자회사 경영성과 평가 체계 보완․강화

□ 자회사 대표이사 경영성과 평가 외 각 부서별 평가 신설 등

	소통 분야		자회사 경영진 등과 상생 소통 추진

□ 산업안전 및 인권경영 정착을 위한 자회사 임직원과 실질적 소통 강화

	혁신 분야		'21년 용역업무혁신TF(2기) 운영

□ TF 1기 운영 성과 확대를 위한 중장기 과제 실행방안 수립 및 추가 과제 연구

	감사 분야		자회사 특정 업무 감사를 통한 관리 효율화

□ 자회사 관리업무 중 미흡분야(회계, 계약분야)에 대한 지속적 관리감독

'21년 자회사 종합 운영 관리 계획(안)

	추진 배경
□ 급변하는 경영환경에 대응하기 위한 경영효율화와 주요 사업수행 역량 강화 등 경역 혁신 과제 지속 추진 □ 지속가능한 자회사 경영 체계 정착을 위한 경영 평가체계 보완, 용역 서비스 품질 모니터링 등 관리체계 강화

Ⅰ	'21년 자회사 일반 현황

설 립 일	○ '13. 12. 2.	자 본 금	○ 300백만원(공사 100% 출자)
주요 업무	○ 총 10개 분야(주차, 교통, 질서, 청소, 시설관리, 운전, 수위, 취사 등)
예산 현황	○ '21년 : 227억원 | '20년 : 235억원 | '19년 : 239억원 | '18년 : 217억원
인력 현황	○ '21년 표준 계약 인원 : 총 442명('20년 459명 대비 17명 감소)
계약 방식	○ 수의 계약(지방공기업법 시행령 제57조의4 제2항 제1호 등에 의거)

□ 주요 업무

주 차	○ 주차료 징수․정산, 주차관제기기 유지 관리, 출입 차량 안내 등
교 통	○ 주요도로 교통질서 확립, 차량 유도, 주차장 질서 확보 등
질 서	○ 기초질서 유지, 위반행위자 적발․단속, 물류 장비 관리 등
옥내청소	○ 건물 내 화장실․복도․사무실 청소, 쓰레기 수거․분리․처리 등
도로청소	○ 시장 내외 주요도로 및 간선도로 청소, 경매장․비가림 시설 청소 등
시설관리	○ 건축 시설물 관리, 기계․전기․토목․통신 등 관리 및 유지 보수 등
운 전	○ CEO 전용 차량, 버스, 승용차, 쿠킹 버스 차량 운행 및 관리 등
수 위	○ 방문객 안내, 거동 수상자 출입 통제, 국기․사기 관리 등
취 사	○ 구내식당 위생 및 청결 관리, 식단 설계, 음식물 조리 등
물정화처리	○ 폐수처리 시설 운영․관리, 수실 측정, 폐기물 관리, 악취 방지 등

□ '21년 주요 임금 인상 현황

서울시 생활임금 반영 기본급 인상			상여금 인상(원가 미 반영)
○ ('20) 10,523원 → ('21) 10,702원 - 전년대비 1.7% 인상	중요항목별 평균 6.7% 인상			○ ('20)700천원 → ('21)750천원 - 전년대비 6.7% 인상
○ ('20) 160천원 → ('21) 190천원 - 전년대비 15.8% 인상				○ ('20)68천원 → ('21)70천원 - 전년대비 2.8% 인상
시설관리분야 월 기본급 추가분 인상			직무수당 인상

□ '21년 분야별 표준 계약 인력 및 금액(계약 금액 기준)

[단위 : 명, 원]

구 분	계약 건명	인력	기초금액
가락(6건)	'21년 가락시장 주차 정산 및 주차관제․유도기기 관리 용역	139	6,408,500,000
	'21년 가락시장 교통․질서 용역	56	3,182,600,000
	'21년 가락시장 청소 용역	74	3,519,800,000
	'21년 가락시장 시설관리 용역	72	4,469,600,000
	'21년 가락시장 운전․수위․취사보조 용역	13	616,500,000
	'21년 가락시장 환경시설관리 용역	4	267,600,000
	소 계	358	18,464,600,000
강서(5건)	'21년 강서시장 주차 정산 및 주차관제․유도기기 관리 용역	25	1,145,800,000
	'21년 강서시장 질서․환경·도로관리 용역	4	185,900,000
	'21년 강서시장 청소 용역	14	621,900,000
	'21년 강서시장 시설관리 용역	22	1,342,300,000
	'21년 강서시장 수위․취사보조 용역	4	167,200,000
	소 계	69	3,463,100,000
센터(1건)	'21년 친환경유통센터 수위 용역	1	46,100,000
양곡(1건)	'21년 양곡시장 시설관리 용역	14	739,300,000
합 계(총 13건)		442	22,713,100,000

Ⅱ	'20년 자회사 대표이사 경영성과 이행실적평가 결과

□ 평가 지표별 득점 현황

구 분	지 표 명	배점	득점
□ 사업 지표	1. [가락 주차] 톨부스 운영률 등	10	10
	2. [가락 교통․질서] 교통 소통 계획 등 이행률	4	3.5
	3. [가락 교통․질서] 기초질서 현장 점검 실적 달성률	3	2.6
	4. [가락 교통․질서] 무허가 노점상 유입 방지 및 정비 실적 달성률	3	3
	5. [가락 청소] 고객 만족도	20	20
	6. [가락 시설관리] 과업수행 미이행 건수	15	14.4
	7. [가락 환경시설관리] 악취도 및 수질 관리	5	4
	8. [가락․강서․양곡 등 운전․수위․취사] 고객 만족도	5	4.47
	9. [강서 주차] 톨부스 운영률 등	5	5
	10. [강서 질서․환경] 기초질서 현장 점검 실적 달성률	5	5
	11. [강서 청소] 고객만족도	5	4.7
	12. [강서 시설관리] 과업수행 미이행 건수	5	5
	13. [양곡 시설관리] 과업수행 미이행 건수	3	3
	14. [양곡 시설관리] 상장지도 및 양곡 창고 관리 오류 발생 건수	2	2
□ 운영 지표	1. [공통] 자료 제출 및 지시 미 이행 건수	10	10
□ 감 점	1. [공통] 비위 발생 언론보도 건수 등	-5	0
	2. [공통] 산업재해 발생 건수 등	-10	-6
합 계(※ A등급으로 성과급 5% 지급)			90.67 (A등급)

□ 주요 성과 및 부진 사항

성 과	○ 대표이사 경영성과 이행실적 평가 4년차로 각 분야별 자회사의 서비스 품질에 대한 계량적 평가 시스템 정착 ○ 평가 결과에 따라 용역 분야별 강·약점 및 개선 사항을 도출하고 고객 서비스 품질을 개선 할 수 있는 시스템 구축
부 진 사 항	○ 용역 수행 능력 강화 및 실질적인 용역 품질 서비스 개선에는 한계 ○ '20년 평가 결과는 90.67점으로 전년대비 5.43점 하락하였으며 이는 산업재해 발생으로 감점이 발생한 것이 주된 하락 이유임 - 2020년 자회사 산재 건수 총3건

Ⅲ	'21년 자회사 세부 운영 관리 계획

	평가 분야		자회사 경영성과 평가 체계 보완․강화

	주요 개선 사항
	○ 자회사 경영성과 평가 대상 추가(기존 대표이사 + 자회사 각 부서) ○ 용역업무 혁신 추진 과제(과업지시서 개선 사항 등) 지표 반영 ○ 내부 위험 관리 역량 강화를 위한 평가 지표 추가(감점지표)

□ 평가 지표 및 배점(세부 평가 내용 및 방법은 붙임 참조)

○ 대표이사 평가

구 분	지 표 명	배점
		'21년 (A)	'20년 (B)	증감 (A-B)
□ 사업 지표	1. [가락 주차] 톨부스 운영률 등	10	10	-
	2. [가락 교통․질서] 교통 소통 계획 등 이행률	4	4	-
	3. [가락 교통․질서] 기초질서 현장 점검 실적 달성률	3	3	-
	4. [가락 교통․질서] 무허가 노점상 유입 방지 및 정비 실적 달성률	3	3	-
	5. [가락 청소] 고객 만족도	20	20	-
	6. [가락 시설관리] 과업수행 미이행 건수	15	15	-
	7. [가락 환경시설관리] 악취도 및 수질 관리	5	5	-
	8. [가락․강서․양곡 등 운전․수위․취사] 고객 만족도	5	5	-
	9. [강서 주차] 톨부스 운영률 등	5	5	-
	10. [강서 질서․환경] 기초질서 현장 점검 실적 달성률	5	5	-
	11. [강서 청소] 고객만족도	5	5	-
	12. [강서 시설관리] 과업수행 미이행 건수	5	5	-
	13. [양곡 시설관리] 과업수행 미이행 건수	3	3	-
	14. [양곡 시설관리] 상장지도 및 양곡 창고 관리 오류 발생 건수	2	2	-
□ 운영 지표	과업 수행 관련 자료 제출 및 지시 미 이행 건수	10	10	-
□ 감 점	임직원 비위행위 건수	-5	-5	-
	산업재해 발생 건수 등	-10	-10	-
합 계		100	100	-

※ 평가 결과 조치 : 등급 기준 성과급 +10% 지급 ~ 기본연봉–10% 삭감

○ 부서 평가

- 평가 대상 : 자회사 4개 부서(총무지원팀, 질서관리팀, 시설관리팀, 강서관리팀)

- 평가 기간 : ’21.1.1.~12.31.(계약 기간 단위)

- 평가 기관 : 자회사 대표이사

- 평가 방법 : 대표이사 경영성과 평가 지표 활용

- 평가 결과 : 평가 결과에 따라 익년도 상여금 인상분 차등 지급

구 분	지 표 명	비고
□ 총무지원팀	[가락․강서․양곡 등 운전․수위․취사] 고객 만족도	대표이사 평가결과 활용
	[공통] 과업 수행 관련 자료 제출 및 지시 미 이행 건수	″
	내부 직원 만족도	자체 시행
□ 질서관리팀	[가락 주차] 톨부스 운영률 등	대표이사 평가결과 활용
	[가락 교통․질서] 교통 소통 계획 등 이행률	″
	[가락 교통․질서] 기초질서 현장 점검 실적 달성률	″
	[가락 교통․질서] 무허가 노점상 유입 방지 및 정비 실적 달성률	″
□ 시설관리팀	[가락 청소] 고객 만족도	대표이사 평가결과 활용
	[가락 환경시설관리] 악취도 및 수질 관리	″
	[가락 시설관리] 과업수행 미이행 건수	″
□ 강서관리팀	[강서 주차] 톨부스 운영률 등	대표이사 평가결과 활용
	[강서 질서․환경] 기초질서 현장 점검 실적 달성률	″
	[강서 청소] 고객만족도	″
	[강서 시설관리] 과업수행 미이행 건수	″
※양곡시설 관리(평가군 분리)	[양곡 시설관리] 과업수행 미이행 건수	대표이사 평가결과 활용
	[양곡 시설관리] 상장지도 및 양곡 창고 관리 오류 발생 건수	″
□ 공 통	과업 수행 관련 지시 미 이행 건수
□ 감 점	직원 비위행위 건수
	산업재해 발생 건수 등

※상기 지표를 참고하여 자회사 자체 평가 계획 수립 후 4월 한 보고

	소통 분야		자회사 경영진 등과 상생 소통 추진

	추 진 방 향
	□ 산업안전보건법 등에 따른 필수 협의 기구 운영(안전 및 보건에 관한 협의체) □ 법정 협의체 외 모·자회사 자율적 소통 협의체 병행 운영(경영, 사업 분야별)

□ 법정 협의체(안전 및 보건에 관한 협의체) 운영 : 공사 7명, 자회사 12명

○ 공사 건설안전본부장 외 팀장급 5명 등, 자회사 대표이사 외 탐장급 2명 등

○ 매월 1회 공사 안전총괄팀 주관 협의회 개최

□ 자율적 소통 협의체 운영 : 경영관련 협의체, 사업관련 협의체 각 운영

<경영관련 협의체>

○ 공사 기획조정실장, 기획홍보팀장, 고주현 차장, 이재환 과장, 자회사 대표이사, 총무지원팀장, 박은혜 과장

○ 반기 1회 이상 공사 기획홍보팀 주관 협의회 개최

- 이사회, 주주총회 안건 및 예산, 회계 분야, 산업안전, 인권경영 등 주요 경영 현안 위주 협의

<사업관련 협의체>

○ 공사 기획조정실장, 기획홍보팀장, 용역 담당 부서 팀장, 고주현 차장, 이재환 과장, 용역 담당 부서 담당자, 자회사 대표이사, 총무지원팀장, 박은혜 과장, 김선욱 과장, 용역별 파트장(조장)

○ 반기 1회 공사 기획홍보팀 주관 협의회 개최

- 주요 과업 수행 관련 현안 및 현장 애로사항 청취

□ 주요 내용

[법정 협의체]

○ 월1회 공사(도급사) 사업장 내 자회사(수급사) 작업장 순회 점검

○ 자회사(수급사) 안전보건교육 지원(교육장 및 교육자료)

○ 공사(도급사) 사업장 내 자회사(수급사) 직원 휴게(위생)시설 점검 등

[자율적 소통 협의체]

○ 모·자회사간 업무연락(협조)사항 공유 및 현안 협의

○ 도급·수급사간 협조사항 논의 : 자회사 직원 과업수행 환경 등 애로 사항 청취(과업 수행 부분, 공사 담당자 과업지시 부분 등)

※ 자회사가 독립적으로 관리․수행하여야 하는 사항은 제외(예 : 임금, 복지)

○ 기타 양사 관리 담당자간 소통 행사

	혁신 분야		'21년 용역업무혁신TF(2기) 운영

	추 진 방 향
	□ 자회사 용역 업무 혁신 과제를 지속적으로 추진하기 위한 모‧자회사 공동 협의체 구성 운영(2기) □ 변화된 용역 수행 환경에 점진적으로 대응하고 용역 수행서비스 품질을 제고하기 위한 과업 수행 방안(적정인원 포함) 개선안 협의 □ TF 1기 성과를 기초로 추가 과제 발굴 및 추진 중인 중장기 과제 연차별 세부 시행 계획 수립

□ 구     성 : 본 위원과 실무위원으로 구성(세부 명단은 붙임 참조)

○ 본 위원 : 위원장 1(기획조정실장), 간사 1(기획홍보팀장), 위원 9(분야별 담당 팀장 8, 자회사 대표이사 1)

○ 실무 위원 : 기획홍보팀장, 예산담당 부장, 자회사 담당2, 분야별 담당자 11, 자회사 실무자 4(현장 대표1명 포함), 외부 전문가 2

□ 주요 과업 및 역할

구분	본 위원회	실무 위원회
’22년 과업지시서 개선안 도출	․개선안 검토/승인	․개선방안 협의/작성 후 상정(TF 1기 중장기 과제 반영)
’22년 용역 원가 설계	․원가 설계안 검토/승인	․과업지시에 근거한 적정(인원)원가 설계안 협의/작성 후 상정
용역 업무 수행 개선 방안 도출	․추가 용역 업무 혁신 과제 확정	․용역 환경 변화에 따른 추가 중장기 용역업무 수행 개선 방안 협의(TF 1기 과제 참고)

○ 과업지시서 개선안 → 용역원가 설계안 → 추가 용역 업무 수행 개선 방안 순 도출

○ 실무 위원회에서 각 개선(안)을 마련하여 본 위원회 상정 후 승인 확정

○ 본 위원회 승인 확정(안)에 따라 ’22년 용역 과업지시서 및 원가설계서 작성

○ 중장기 용역 업무 수행 개선안은 연차별 주요 개선 과제 선정 → 해당 연차별 과업지시·원가설계 반영 순으로 추진

□ 주요 활동 방법

○ 본 위원회 : 총3회(5월, 7월, 9월) 개최

5월	○ ’22년 용역 과업지시서 개선(안) 검토 ○ 주요 개선 사항 승인
7월	○ 개선 과업지시서에 따른 ’22년 용역 원가설계서 검토 ○ 원가설계 주요 항목 개선 사항 승인(인원, 근무조 등)
9월	○ 추가 중장기 용역 업무 수행 개선 과제 선정 ○ 연차별 개선 과제 시행 기본 방향 수립

○ 실무 위원회 : 기간 중 매주 또는 격주 개최

- 주요 일정

실무 TF 구성 및 1차 전체회의		현 과업 개선안 도출		’21년 과업 및 원가설계안 수립		’21년 용역 개선안 및 중장기 개선과제 도출
'21. 4월 중		'21.5월 한		'21.7월 한		'21. 9월 한

- 세부 활동

4~5월	○ ’22년 용역 과업지시서 개선(안) 도출 ○ 주요 개선 사항 본 위원회 상정
6~7월	○ 개선 과업지시서에 따른 ’22년 용역 원가설계서 작성 ○ 주요 항목 개선 사항 상정(인원, 근무조 등)
8~9월	○ 추가 중장기 용역 업무 수행 개선 과제 도출 ○ 연차별 개선 과제 시행 방안 수립

□ ’21년 주요 과제

○ ’22년 과업지시서(계약특수조건 포함), 원가설계 기준 등 수립(중장기 과제 반영)

○ 추가 용역 업무 혁신 과제 협의(안전 및 시설관리 서비스 고도화를 위한 과제 등)

	감사 분야		자회사 특정 업무 감사 실시

	추 진 배 경
	□ 자회사 감사 결과 관리업무 전반에 미흡한 사항이 적시에 시정되고 있지 않아 지속적인 관리 감독 필요 □ 피감기관의 부담 등을 고려 개선이 시급한 취약 분야에 대한 특정 업무 감사 실시(회계 및 계약 분야 한정)

□ 추진 근거 : 출자회사관리규정 제23조(지도감독 및 감사 등)

① 공사는 필요한 경우 출자회사와의 협약에 따라 출자회사의 업무, 회계, 자산상황에 대한 자료를 요구할 수 있으며, 출자회사는 공사가 요구한 자료를 기일 내에 제출하여야 한다.

② 공사는 출자회사의 업무에 대한 확인, 지도, 감독을 할 수 있으며 위법․부당한 사항이 발견된 경우 시정 등 필요한 조치를 명할 수 있다.

③ 공사는 필요 시 출자회사에 대하여 공사 감사규정 제4조(감사의 직무)에서 정하는 바에 따라 감사를 실시할 수 있다.

④ 제2항 및 제3항의 시행에 관한 세부기준 및 절차 등은 공사 감사규정 등을 준용한다.

□ 추진 계획(감사 시기 : '21. 6월 중)

[감사실 주관] 감사 분야	○ 자금 집행, 각종 회계 처리 실태 ○ 예산 결산 및 회계 결산 실태, 관련 시스템 전반 ○ 계약 업무 전반 ○ 기타 과거 감사 사항에 대한 집행전말

※ 특정 감사 세부 계획은 별도 수립 후 보고․추진(감사실 협조)

Ⅳ	행정 사항

□ 대표이사 경영성과 이행실적평가 결과 성과급 지급(자회사 자체예산)

○ 평가 결과 90.67점으로 A등급(90점 이상 ~100점)의 성과급 5% 지급

□ '22년 자회사 대표이사 경영성과 계약서 개정(붙임 참조) 및 계약 체결(3월 초)

○ 경영성과 이행실적평가 지표 보완․개선 등

붙임 1. '21년 서울농수산시장관리(주) 대표이사 경영성과 계약서 1부.

(경영목표 및 경영성과 이행실적평가 편람 포함)

2. '20년․'21년 경영성과 계약서 신구조문 대비표 1부.

3. '20년 대표이사 경영성과 이행실적평가 세부 내역 1부.

4. '21년 용역업무혁신 TF 명단 1부.  끝.