문서번호	기획팀-394			★담당자	팀장		기획조정실장			사장
보존기간	년										02/17
				조병길	권상구		김원필			박현출
결재일자	2017.02.17
공개여부	공개
				협 조
				감 사
2017년도 이사회 운영계획(안)

2017. 2

	서울특별시농수산식품공사
기획팀

2017년도 이사회 운영계획(안)

이사의 전문성 및 경험 등을 활용하여 공사의 중요 업무에 대한 합리적인 의사결정을 위해 최고의 의사결정기구인 이사회의 운영을 활성화 하고자 함

Ⅰ		관련 규정 및 구성 현황

□ 이사회 운영 근거

○ 지방공기업법 제58조(임원의 임면 등)

- 공사의 임원은 이사(상임 및 비상임 구분) 및 감사로 정함

○ 지방공기업법 시행령 제55조(이사)

- 상임이사 정수는 이사정수의 100분의 50미만 운영

○ 지방공기업 설립․운영 기준

- 정원당 상임이사 수, 비상임 이사의 비율 등

○ 공사 정관 제10조(임원) 및 제24조(설치 및 구성)

- 3인 이내의 상임이사와 6인 이내의 비상임이사 및 1인의 감사로 구성

□ 이사회 의결 사항

○ 중요계획, 예산․결산, 조직․정원에 관한 사항에 관한 사항

○ 정관의 변경 및 중요한 규정의 제정 또는 개폐에 관한 사항

○ 장․단기 자금 차입 및 중요재산의 취득․처분에 관한 사항

○ 중요한 대행 사업의 수탁, 위탁 및 재위탁 시행에 관한 사항

○ 임원추천위원회 위원 추천 및 사장과의 경영계약에 관한 사항

○ 잉여금․결손 처분 및 중요한 소송 및 화해에 관한 사항

○ 기타 공사 운영에 필요하다고 사장이 인정하는 사항 등

□ 이사회 구성 현황

(´17.2.15 현재)

구 분	합 계	이사 소계	상임이사	비상임이사		비상임감사
				당연직	위촉직
정 원	11	10	3	3	4	1
현 원	9	8	2	3	3	1

※ 결원(2명) : 상임이사(1명), 위촉직(근로자) 비상임이사(1명)

Ⅱ		´16년도 이사회 운영실적

□ 이사회 개최

연 도 별	계 (5회)	110회 (1.27)	111회 (3.21)	112회 (6.29)	113회 (9.19)	114회 (12.16)
심의/의결	27건	5	5	5	6	6

※ 타 투자기관 ´16년 이사회 개최 현황 : 6~12회

□ 처리 안건

구 분	합 계	의 결 안 건			보고안건
		소계	원안의결	수정의결
부의안건	27건	10건	10건	-	17건
비율(%)	100	100	100	-	-

□ 참석 현황

구 분	계	1차 (110회)	2차 (111회)	3차 (112회)	4차 (113회)	5차 (114회)
대 상	39	8	8	8	7	8
참 석	33	5	7	6	7	8
참석률(%)	85	63	88	75	100	100
비 고 (불 참)		당연직2 상 임1	당연직1	당연직2	-	-

Ⅲ		´16년도 이사회 운영성과와 반성

□ 이사회 운영의 내실화

○ 주요 추진업무 보고 및 업무 반영

< 이사회 보고 주요 내용 >

보고 회차	심 의 / 논 의 내용
제110회 ~ 제114회	▸ 가락시장 청과부류 위탁수수료 요율 단일화 추진 ▸ 생산자․출하자 협의회 구성․운영(안) ▸ 가락시장 도․소매 기능 분리 추진 ▸ 수산부류 정가․수의매매 거래방법 도입 ▸ 수박 산비 포장 및 팰릿출하 사업 추지 ▸ 가락시장 농산물 안전성검사 체계 개선 ▸ 도매권역 시설현대화사업 추진 ▸ 도매시장 기반 농수산식품 수출 지원사업 추진

< 이사진 의견 업무 반영 >

보고안건 선정		이사회 보고		결과 통보		업무 반영		Feed-Back
( 기 획 팀)		(해 당 팀)		(기 획 팀)		(해 당 팀)		(기 획 팀)

○ 주요 이슈 이사진의 보고 요청

구 분	심 의 / 논 의 내용
제112회 제114회	▸ 안전성검사 관련 사항(감사원 지적 관련) ▸ 가락시장 대파 중량미달 개선 대책

□ 비상임이사 전문성 활용

○ 시설현대화 도매권역 설계 용역 선정 자문위원회 참여(김완배 이사)

○ 공사 사보 전문가 기고(김경주 이사), 임원추천위원회 참여(김완배 이사)

□ 전년대비 회의개최 및 참석율 미흡

○ 개최(7회 → 5회), 의결건수(32건 → 27건), 참석율(88.5% → 84.6%)

Ⅳ		´17년도 이사회 운영 계획

□ 이사회 개최 : 6회(정기 2회, 수시 4회)

구 분	횟수	주 요 안 건
정 기 이사회	2회	▸ ´16년도 회계결산 승인 (3월 중) ▸ ´17년도 예산(안) 의결 (12월 중)
임 시 이사회	4회	▸ 현안업무 보고 및 각종 규정 개정(2월, 5월, 8월 10월)

※이사진과 공사 간부진이 참여하는 현안업무 간담회 개최(수시)

□ 내실 있는 이사회 운영

○ 적시성 있는 이사회 안건 상정으로 공사 업무 추진의 효율성 증진

○ 이사회 결과 전직원 공유 및 지적․건의사항 해당팀 Feed-Back 실시

○ 월간 업무계획, 주요 사건/사고 등 공사 업무추진 사항 공유(이메일 등)

○ 이사회 참석율 향상을 위해 충분한 시간을 두고 개최 일정 협의/조정

□ 비상임 이사의 전문성 활용

○ 비상임 이사의 각종 위원회 참여

- 현대화사업, 학교급식 등과 관련한 각종 위원회에 위원 참여

○ 비상임 이사와 직원간 소통 강화

- 전문분야에 대한 직원 대상 초청특강 및 사보 칼럼 게재 등

□ 이사회 운영관련 제도 개선

○ 정관 개정

- 당연직 비상임이사 대리 참석 근거 마련

○ 이사회운영규정 개정

- 서면결의시 자료 검토 수당 지급 근거 마련(당연직, 근로자이사 제외)

□ ´17년도 이사회 개최 일정

구 분	개최시기	주 요 안 건	비 고
임 시	2~3월	규정 개정, ´17년 이사회운영계획 보고 등	5월 임시 이사회는 친환경유통센터에서 개최 예정(현장 견학)
정 기	3월	´16년 회계연도 회계결산 승인 등
임 시	5월	현안업무 보고 및 규정 개정 등
임 시	8월	현안업무 보고 및 규정 개정 등
임 시	10월	현안업무 보고 및 규정 개정 등
정 기	12월	´18년도 예산안 의결 등

※정관 25조, 이사회운영규정 제7조 등에 의한 의결안건 발생 시 임시회 개최

Ⅴ		행정 사항

□ 주요 현안업무 및 사회적 이슈 사항 이사회 보고(각 팀)

□ 각종 소관 위원회에 비상임이사 전문성 적극 활용(각 팀)

□ 직원교육, 사보기고 등 비상임이사와 직원간 소통 강화(각 팀)

붙임 1. 이사 현황 1부.

2. 2016년 이사회 운영실적 1부. 끝.

붙임1)

서울특별시농수산식품공사 이사 현황

(2017. 2. 15)

구분	직위	성명	임기	학력	주요경력
상임이사	사 장	박현출	15.04.20 ～ 18.04.19	단국대법학과 단국대 대학원 부동산법학	･ 제15대 농촌진흥청 청장 ･ 농림부 기획조정실장 ･ 농림부 식품산업정책실장 ･ 행정고시 25회
	유통본부장	김성수	15.9.16 ～ 18.9.15	가천대 경영학과 한경대학교 물류학과 석사	･ 공사 임대사업본부장 ･ 공사 친환경유통센터장 ･ 공사 양곡사업소장 ･ 공사 농산물류팀장
비상임이사		박범수	16.12.08 ~	성균관대학교 경제학 학사 서울대학교 행정학 석사과정수료 Texas A&M University 경제학 박사	․ 행정고시 제39회 ․ 농림축산식품부 재정평가담당관 ․ 청와대 농축산식품비서관 행정관, 선임행정관 ․ 現농식품부 유통소비정책관
	당연직	주용태	17.02.01 ~	콜로라도대학교 대학원 행정학과 연세대학교 대학원 행정학과 석사 연세대학교 행정학과	․ 여성가족정책관 청소년담당관 ․ 경제진흥실 일자리정책과장 ․ 기획조정실 정책기획관 ․ 現서울시창조경제기획관
		이원목	17.01.01 ~	포틀랜드 주립대 행정대학원 석사 한국외국어대학교 영어학과	․ 도시교통본부 교통정책과장 ․ 경제진흥본부 투자유치과장 ․ 現서울시재정기획관 (지방부이사관)
		김완배	15.04.20 ～ 18.04.19	서울대 농경제학과(학사, 석사) 미국 펜실베니아대 농경제학과 박사	･ 現) 서울대 농업경제학과 교수 ･ 농촌경제연구원 연구원 ･ 농림부 농협개혁위원회 위원장
	임명직	김금열	17.02.15 ~ 20.02.14	서울대학교 경영대학원 최고경영자과정 전주대학교 토목공학과	･ 現) ㈜그린에너지월드 대표 ･ (사)한국청소년재단 운영이사 ･ (재)국민체력센터 이사장 ･ 서울시주택도시공사(SH) 비상임이사
		김윤두	17.02.15 ~ 20.02.14	건국대학교 경제학박사 건국대학교 농업경제학석사 건국대학교 농업경제학과	･ 現)건국대학교국제통상학부교수 ･ (사)한국유통혁신연구원 대표 ･ 남서울대학교 국제경영학부 연구교수
비상임	감사	송장식	16.04.05 ～ 19.04.04	중앙대학교 세무행정대학원(석사) 서울대학교 경영대학원최고경영자과정	･ 동원수산(주) 전무, 부사장 ･ 동원수산(주) 사장, 부회장 ･ (사)한국원양어업협회 부회장

붙임2)

2016년도 이사회 운영실적(의결안건)

회 차

(개최일)

제   목

주  요  내  용

제110회

(1.27)

1. 2015년 지출예산 이월사용 계획

구 분	건수	이월금액
사고이월	13	10,615,154천원
건설개량이월	1	6,937,762천원
합 계		17,552,916천원

2. 보수규정 일부 개정(안)

○직원 기본급 조정(제11조 관련 별표 2)

제111회

(3.21)

1. 2015 회계연도 결산 보고

○당기 순이익 : 6,386백만원 (1.8% 증가)

- 총수익 67,799백만원, 총비용 61,413백만원

○재무상태

- 자산 1,155,202백만원, 자본 966,781백만원, 부채 188,421백만원

제112회

(6.29)

1. 2016년도 추가경정 예산 편성(안)

○´16년 추경예산 편성 : (증) 2,345백만원

구분	기정예산	추경예산(안)	증 감	비율
금액	118,228,427	120,573,208	2,344,781	102.0%

2.지하철관련 시설물 무상 기부 및 토지 지상권 제공

○ 시설현대화사업에 따른 지하철 연결통로, 환기구 이설에 사용된 토지 및 시설 무상 기부, 구분지상권 제공 결정

제113회

(9.19)

1. 정관 일부 개정(안)

○ 근로자 이사제 도입을 위한 임원 정수 확대 : 6명→7명

○ 비상임이사 위촉직 자격 요건에 근로자 대표 추가 등

2. 서울특별시농수산식품공사 임원추천위원회 위원 추천(안)

○ 임원추천위원회 위원 2명, 예비위원 1명 추천 완료

3. 舊축산물직판장 멸실 처분(안)

○ 멸실 면적 : 연면적 2,604.06㎡(지하1층, 지상2층, 옥탑층)

○ 멸실 자산 가액 : 금1,135,931,766원(미상각 잔액)

제114회

(12.16)

1. 2017년도 예산(안)

○ 수입․지출 예산 136,867백만원 원안 의결

2. 제1주차동 및 가공처리장 자산 멸실 처분(안)

○ 제1주차동(건물) : 면적(13,878.29㎡), 자산가액(건물 2,286, 474천원, 구축물 7,505천원)

○ 가공처리장 : 면적(6,913.90㎡), 자산가액(1,104,980천원)