붙임		지역자활센터 지도․점검표

Ⅰ. 일반현황

1. 센터 개요

센터명		센터장
규모		설립일
모법인		대 표
소재지		전화번호

2. 직원 현황

(단위 : 명)

구 분	직원 현황			비고
	계	정규직	계약직 등
계
센터 운영 (규모별 지원)
사례관리자 (희망키움통장, 자활사례관리 등)
기타

※ 센터 업무분장표 첨부 요함

3. 자활사업 참여자 현황

(단위 : 명)

사업명	참여자 현황
	계	수급자	차상위자	기타
계
GateWay
자활근로
자활기업
희망키움통장
내일키움통장
기타

4. 자활근로사업단 및 참여자 현황

(단위 : 명)

사업단명	유형	설립일	참여자 현황
			계	수급자	차상위자	기타
계	-	-
○○사업단
○○사업단
○○사업단
○○사업단

5. 자활기업 현황

(단위 : 명)

자활기업명		설립일	참여자 현황
			계	수급자	차상위자	기타
계		-
’16년 현재	소계
	○○기업
	○○기업
	○○기업

※ 최근에 설립된 자활기업 순서로 기재

6. 희망키움통장 가입자 현황

(단위 : 가구)

구분		합계 (A+B+C)	2015년	2016년
			소계(B)	소계(C)
가입가구(ⓐ)
해지가구 (ⓑ)	국고환수해지
	탈수급해지
전출입 가구(ⓒ)	전입
	전출
유지가구(ⓐ-ⓑ±ⓒ)

7. 내일키움통장 가입자 현황

(단위 : 가구)

구분		합계 (B+C)	2015년	2016년
			소계(B)	소계(C)
가입가구(ⓐ)
해지가구 (ⓑ)	지급해지
	일부지급해지
	환수해지
전출입 가구(ⓒ)	전입
	전출
유지가구(ⓐ-ⓑ±ⓒ)

8. 자활사업 추진 실적

(단위 : 명)

연도	참여자 수			자활성과				비고
	계	수급자	차상위자 등	계	탈수급자	수급 유지
						취업자	창업자
2016년
2015년

9. 탈수급자 유형 분류

(단위 : 명)

연도	계	취업	창업	기타	자활특례
2016년
2015년

10. 예산현황

(단위 : 천원)

연도	계	운영비	총사업비			비고
			소계	인건비	사업비
2016년
2015년

Ⅱ.  재무․회계관리

2016년 ○○지역자활센터 운영비 수입․지출 현황

(단위 : 천원)

수 입			지 출				비고
총사업지원(G+E)			총사업비(B=W+C+K)
정부 지원(G)	소계(G=G1+G2)		총 사업비 (B)	인건비 (W)	소계 (W=W1+W2+W3+W4+W5)
					기본급(W1)
					제수당(W2)
	국비(G1)				퇴직금 및 퇴직적립금(W3)
					사회보험료(W4)
					기타후생경비(W5)
				운영비 (B)	소계 (C=C1+C2+C3+C4+C5)
	지방비 (G2)
					시설․장비 등 임차료(C1)
					공과금(C2)
					여비(C3)
					업무추진비(C4)
기타(E)	후원금
	법인전입급				기타(C5)
	잡수입			기타(K)	집행 잔액(예비비)

Ⅲ. 분야별 점검항목(체크리스트)

□ 지역자활센터 운영

구분	점검항목	점 검 결 과		증빙서류
인사 관리	○ 직원 임면 적절성 - 공개채용 및 인사위원회 개최여부 등	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	인사관리카드, 채용관련 서류
		조치 사항
	○ 채용자격 기준 및 경력환산 시 지침규정 준수여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	인사관리카드
		조치 사항
	○ 정근수당, 가족수당 등 각종 수당지급 실태	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	급여지급자료 가족관계등록부 주민등록등본
		조치 사항
	○ 직원 연가보상비 지급실태 - 연가보상비의 적정지급 여부 등	결과	□있음 □ 없음 (있는 경우 내용: )	직원 인건비 지급대장
		조치 사항
기관 운영 회계	○ 센터운영비 예산과 자활근로사업 예산의 구분 관리 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	예금통장 회계관계 서류
		조치 사항
	○ 예산관리 적정성 - 센터 세입․세출의 총괄관리 및 예산변경시 지자체 승인 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	사업계획서, 예산변경 승인 공문 등
		조치 사항
	○ 회계 일반 - 예산서, 결산서 및 사업계획서 확인 - 예산집행액과 예․결산서상 일치 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	예산서, 결산서 사업계획서
		조치 사항
	○ 비품․자산의 적정관리 여부 * 필요시 대장과 실물 확인	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	비품대장 : 출납원 도장 확인 자산취득 관련 증빙자료
		조치 사항
	○ 보조금 전용카드 사용 및 부당사용 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	지출증빙서 중 카드결제 내역 등
		조치 사항
	○ 현금출납부와 지출 결의서의 일치 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	현금출납부, 지출결의서
		조치 사항
	○ 보조금의 수입 및 지출내역의 보관여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	지출결의서 등
		조치 사항
후원금 등 기타	○ 후원금의 영수증 발급, 전용계좌 사용, 사용용도, 정보시스템 사용 등	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	후원금 영수증철, 통장, 결과보고서류 등
		조치 사항
	○ 법인전입금 실태 - 실무자․참여자로부터 법인전입금 해결, 센터내 행사 수익금 등을 법인전입금 등으로 처리 등	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	법인 전입금 대장
		조치 사항
자산 및 정보 관리	○ 자산관리 총괄관리 - 자산대장 비치 - 자산에 대한 정기점검여부 - 자산불용, 매각, 폐기 등 처리 방식	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	자산관련 서류 일체 등
		조치 사항
	○ 참여자 개인정보관리실태 - 정보보호책임자 지정 여부 - 내부직원 교육여부 - 참여주민 정보 수집 및 폐기 절차 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	관련 서류일체
		조치 사항
사업별 예산 편성	○ 사업별(시장진입형․ 사회서비스형) 인건비: 사업비의 편성 적정관리	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	사업계획서 및 예산서
		조치 사항

□ 자활근로사업 관리

구분	점검항목	점 검 결 과		증빙서류
Gate Way 사업	○ GateWay 사업 운영계획서 작성 여부 - 대상자 선정, 배치, 교육프로그램의적절성 등	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	GateWay 사업 관련 서류철
		조치 사항
	○ GateWay 사업비지출 - 지출비율(7:3)준비여부 및 타 사업목적 사용여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	지출관계 서류
		조치 사항
인건비 집행	○ 자활근로 인건비 지급 실태 - 인건비 지급대장과 사업단별 참여자 출근부 대조	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	임금지급대상, 출근부
		조치 사항
	○ 자활기업 인건비 지급실태(한시적인건비) - 인건비 지급대장과 자활기업 참여자 출근부 대조	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	임금지급대장, 자활기업 출근부
		조치 사항
	○ 자활근로사업 참여자의 초과근무 지급실태 - 초과근무시간(16시간/주) 준수, 지급대상 적절성 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	임금지급대장, 초과근무일지
		조치 사항
직접사업비 집행	○ 직접사업비의 집행 실태 - 직접사업비의 목적외 사용	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	사업단별 직접사업비 지출서류
		조치 사항
	○ 사업유형별 직접사업비의 사용비율 준수여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	사업단별 사업계획서
		조치 사항
도우미형 사업 관리	○ 복지시설 도우미 파견자 복무관리 실태 (최대 1년 6개월)	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	복무점검 자료 (출근부, 대상 기관의 관리 자료)
		조치 사항
	○ 자활도우미 관리 실태 (최대 1년 6개월)	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	자활근로사업자 참여자 명부, 근무관련 자료
		조치 사항
사업단 관리	○ 시장진입형 자활근로 사업단의 운영기간 준수여부 - 기본 2년, 최대 3년	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	사업단 설치 및 승인 관련 서류
		조치 사항

□ 자활근로 사업단 매출 및 수익금 관리

구분	점검항목	점 검 결 과		증빙서류
매출 관리 일반	○ 매출관련 보고 실시 - 보고 실시 여부 - 보고서와 매월(분기) 통장 일치 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	매출관련 시군구 보고서
		조치 사항
	○ 매출액의 전산시스템 관리 실태 - 사회복지시설정보 시스템 사용 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	사회복지시설 정보시스템 점검
		조치 사항
매출금 관리	○ 사업단별 매출 관리 - 매출 증빙자료, 작업일지와 통장관리 일치 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	매출관련 서류, 예금 통장, 사업단별 작업일지
		조치 사항
	○ 매출적립금 사용비율 - 내일키움장려금(20%), 자활기업창업자금(60%), 활성화지원금(20%) 준수 여부 - 매출적립금과 활성화 지원비의 별도 통장 관리 실태 ○ 매출적립금 우선 적립여부 - 전분기 손실분에 대한 차기 분기 이관여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	월별 관리 대장, 예금 통장
		조치 사항
	○ 자활기업 초기창업자금 집행시 관련 규정 준수 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	초기창업자금 집행 서류
		조치 사항
	○ 활성화 지원금 집행시 관련규정 준수 - 집행범위, 지자체 승인여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	지자체 보고서
		조치 사항
	○ 자활기업초기창업자금 및 활성화 지원금의 자활기금 적립 실태 - 초기창업자금(사업단 종료), 활성화 지원금(연도말)의 기금적립	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	사업단 운영실태 자료 및 활성화 지원비 지출자료
		조치 사항
	○ 수익금의 사용비율 내일키움수익금․ 자립성과금의 지원 관리	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	개인별 인건비 지급자료, 개인별 성과금 관리 자료
		조치 사항

5. 수범사례

○

6. 종합의견 및 점검자

종합의견	○
상기와 같이 2017년도 지역자활센터 지도․점검을 실시하였음. 2017. 5. . 점검 반장 : 소속) ○○ 구 ○○과 직) 성명) 점검 반원 : 소속) ○○ 구 ○○과 직) 성명) 점검 반원 : 소속) ○○ 구 ○○과 직) 성명)