문서번호	기획홍보팀-1499			★담당자	팀장		기획조정실장			사장
보존기간	년										05/27
				이은정	이영경		강민규			김경호
결재일자	2021.05.27
공개여부	공개
				협 조
				감 사
제146회 이사회 결과보고

2021. 5.

	서울특별시농수산식품공사
기획홍보팀

제146회 이사회 결과 보고

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1. 회의 일시 : 2021. 5. 21.(금) 16:00～17:00

2. 회의 장소 : 강서지사 3층 대회의실

3. 참석 인원 : 8명(참석 대상 이사 8명 중 6명 및 감사)

• 의    장   윤석인

• 이    사   김경호(사장)

• 이    사   노계호(강서지사장)

• 이    사   권재한(농림축산식품부 유통소비정책관)------- 불참

• 이    사   김태명(서울특별시 재정기획관)  ------------ 불참

• 이    사   박대우(서울특별시 경제일자리기획관)

• 이    사   정병진

• 이    사   변춘연(노동이사)

• 감    사   김영준

※ 서울시 공기업과 이진아 주무관, 이사회 안건보고 및 진행 직원 배석

4. 안건 및 처리 결과

안건 명	처리결과
의결 1호. 서울시농수산식품공사 정관 개정(안)	수정 의결*
의결 2호. 여비 규정 개정(안)	원안 의결
보고 1호. 지방세 특례제한법 개정 추진사항	-

* 의결 1호는 당연직 이사는 ‘3명’에서 ‘2명’으로 원안대로 하되, 비상임 이사 정원을 ‘7인 이내’에서 ‘8인 이내’로 수정 의결한다.

5. 회의록 : 별첨

제146회 이사회 회의록(요약)

성원 보고

이사회운영규정에 따라 이사 총 8명 중 6명, 감사 1명 참석으로 성원 됨

전회차(제145회 이사회) 회의록 작성 절차 확인

이사회 결과 보고 및 회의록은 관련 규정에 따라 작성 확인

의결 안건 제1호 서울시농수산식품공사 정관 개정(안)

주요 내용

- 당연직 이사 중 농림축산식품부의 도매시장 담당 주무국장 1명을 감축하여 당연직 이사 정원을 3명에서 2명으로 조정하고 비상임이사 정원을 8인 이내에서 7인 이내로 개정 (정관 제10조 개정)

주요 발언

- (시 재정기획관 사전 의견서) 당연직 이사 1명 감축에는 동의하지만, 위촉직 비상임 이사의 정원이 3명으로 공석 발생 시 외부 의견 제시에 한계가 있음. 타 기관에서도 사외이사 비중을 확대하는 추세로 위촉직 이사 1명 증원하여 비상임 이사 정원은 8명 유지 권고

- (의장) 정부 산하 기관들은 대체로 비상임 이사가 50% 넘는 것을 감안하면 적절한 의견임

- (노동이사) 이사회의 의결 사항이 신뢰와 권위를 갖기 위해서 이사회에는 다양한 이해관계자 대표들이 참여하는 것이 바람직함. 위촉직 이사를 4명으로 확대하는 것은 늦었지만 바람직한 방향임.

부의 결과 ………………………………………………수정의결

- 당연직 이사 정원을 ‘3명’에서 ‘2명’으로 하되, 비상임 이사 정원을 ‘7인 이내’ 으로 ‘8인이내’로 수정하여 의결

의결 안건 제2호 여비규정 개정(안)

주요 내용

- 출장 시 여비는 법인카드 또는 신용카드 사용 (여비규정 제4조의 2 신설)

- 여비는 국내 출장 종료 후 다음날부터 1주일 이내, 국외 출장은 2주일 이내에 사용내역이 증빙 서류와 함께 정산 (여비규정 제4조 제3항 신설)

주요 발언

- (노동이사) ‘신용카드’ 보다는 ‘임직원 신용카드’로 수정하는 것을 제안함.

- (감사) 본 개정은 현금으로 쓰지 말라는 취지에서 신용카드로 규정하는 것으로 신용카드만으로 충분하다고 생각함.

- (총무팀장) 증빙을 명확히 하고 회계의 투명성을 높이고자 개정하는 것임.

- (사장) 원안대로 가면 신용카드가 없는 사람이 출장 시 주변 사람의 신용카드로 결제하고 증빙만 하면 되는 것으로 더 편리할 것으로 봄.

부의 결과 ………………………………………………원안의결

보고 안건 제1호 지방세 특레제한법 개정 추진사항

주요 내용

- 최저납부세 유예 종료(‘21.12) 대비 세 부담 분석 및 워킹 그룹 운영

- 법 개정 필요성에 대한 국회 및 중앙부처(농림부․행안부) 이해․설득 지속

주요 발언

- (경영본부장) 서울시 재무국장과 협의하고 행안부 차관님과의 면담도 추진 중에 있으며 김앤장과 입법 대리 계약도 완료하는 등 사장님의 진두지휘 하에 총체적으로 대응하고 있음. 이사님께도 협조 부탁드림.

- (의장) 법이 완전히 개정하지 않는 한 계속 2년, 3년 마다 유예를 받아야 하는 상황이니 도와드릴 수 있는 일이 있다면 돕겠음.

회의 사진

[결재의견 페이지]

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