2017년 서울의료원 제2회 임시이사회 회의록

1. 회의일시 : 2017. 8. 24.(목) 오후 5:00

2. 회의장소 : 서울시청 4층 공용회의실

3. 출석위원 : 총 7명

- 의       장 : 김민기

- 상임이사 : 송관영, 오제성

- 비상임이사 : 나백주, 이종수, 임도선, 최미영

(재적이사 10명 중 6명 참석)

4. 결석위원 :  이봉신, 권영희, 박봉희, 성상현

5. 전기 회의록 보고

- 제1기 임시이사회(2017.6.1.) 회의록 이견 없이 받아들임

6. 상정안건 및 결과

의안번호	의안제목	의결사항
2017-9	서울특별시 서남병원장 임명 동의(안)	원안의결
2017-10	보수규정 개정(안)	원안의결
2017-11	임직원 행동강령 운영규정 개정(안)	원안의결
2017-12	핵의학과 감마카메라 불용결정(안)	원안의결
2017-13	2017년 예산 변경(안)	원안의결

<상정안건별 주요 발언사항>

1. 서울특별시 서남병원장 임명 동의(안)

- (간사) 서울특별시 서남병원장을 서울의료원 정관 제19조 제1항 11호, 이사회 운영규정 제3조 11호 및 서남병원 위·수탁협약서 제7조 제 4항 등 관계규정에 의거하여 현재 서울의료원 교육연구부장으로 재직중인   박태환을 신규임명하고자 함

- 의결결과 : 이견 없이 상정(안)대로 의결함

2. 보수규정 개정(안)

- (간사) 보건복지부 ‘간호·간병 통합서비스 사업’ 및 야간전담간호사제의 수행을 위해 ‘야간전담간호사’ 특별수당을 신설하고자 함

- 의결결과 : 이견 없이 상정(안) 대로 의결함

3. 임직원 행동강령 운영규정 개정(안)

- (간사) 부정청탁 및 금품 등 수수금지에 관한 법률」시행 및 서울특별시 공무원 행동강령 개정에 따라 부정청탁 및 금품수수 금지, 외부강의 등 사례금 상한액 개정, 청탁방지 담당관 지정 등의 내용을 신설하는 등   서울의료원 임직원 행동강령 운영규정을 재정비하고자 함

- 의결결과 : 이견 없이 상정(안) 대로 의결함

4. 핵의학과 감마카메라 불용결정(안)

- (간사) 2016년 보건복지부 지방의료원 표준운영지침에서 물품관리 중 내용연수가 초과한 물품 중 취득단가가 500만원 이상으로서 활용이 가능한 물품을 불용결정할 경우 이사회의 의결을 거치도록 하고 있어 이에 따라 이번 이사회에서부터 핵의학과 감마카메라를 불용결정하고 신규 장비를 도입하고자 함

- 의결결과 : 이견 없이 상정(안) 대로 의결함

5. 2017년 예산 변경(안)

- (간사) 우리은행의 서울의료원 환경개선사업을 위해 기부한 기부금 수익 200,000천원으로 인해 수입예산「기부금 수익」및 지출예산「수선비」를 증액하고자 함

- 의결결과 : 우리은행 기부금 200,000천원으로 기부금수익과 수선비를 증액하는 데에는 이견 없어 상정(안) 대로 의결하였으나, 기부금 세부사용계획에 대해서는 추가 검토가 필요하다는 의견이 있었음