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수신자	내부결재
(경유)

제목	서울복합물류PFV(주) 1회 이사회 의결권 행사 검토

서울 동남권물류단지PF사업 관련 서울복합물류PFV(주)의 2017년 제1회 이사회 소집 통보가 있어 안건 검토 후 다음과 같이 의결권을 행사하고자 합니다.

가. 회의 개요

1) 일  시 : 2017. 2. 1.(수) 11:00

2) 장  소 : 서울복합물류자산관리(주) 중회의실

3) 안  건

○ PFV(주) 2017년 제1회 임시주주총회 상정 안건 심의 : PFV 등기 이사 선임 승인의 건

○ PFV(주) 2017년 제1회 임시주주총회 개최 심의 : 2017. 2. 15(수) 15:00 개최

나. 안건 내용

1) PFV(주) 등기이사 선임 승인의 건

○ 이사 변경 사항

구분	선임이사	사임이사	선임/사임일자	비 고
기타비상무이사	조한보	전오식	주총 결의 후	SH공사 추천

2) PFV(주) 제1회 임시주주총회 개최 심의

○ 일  시 : 2017. 2. 15(수) 15:00

○ 장  소 : 서울복합물류자산관리(주) 중회의실

○ 안  건 : PFV(주) 등기이사 선임 승인의 건

다. 검토 결과

1) PFV(주) 등기 이사 선임 승인의 건 : 찬성

2) PFV(주) 제3회 임시주주총회 개최 심의 : 찬성

붙임  1. 2017년 제1회 서울복합물류프로젝트금융투자 이사회 소집통지서

2. 2017년 제1회 이사회 서면의견서.  끝.

부 원						파트장				재정관리부장			기획조정처장
		안이슬						엄규범			장한수			조한보
기획경영본부장					01/31
		이종언
협조자

시행			재정관리부-341				(2017.01.31)			접수				()
방침번호			본부장 방침 제44호
우	139-988			서울 강남구 개포로621								/	www.i-sh.co.kr
전화		3410-7051			전송	3410-7064		/	newestan@i-sh.co.kr					/	공개