“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	문화체육과-10867		주무관	문화산업팀장		문화체육과장		복지문화국장		부구청장
			김선혜	김하성		이진우		강현섭		대결 04/18 주윤중
등록일자	2018.4.17.
결재일자	2018.4.18.
공개구분	부분공개(5)
			협조자

- 국제 수준의 문화도시 강남 구현 “강남문화재단”-

2018년도 제1차 추경예산(안), 인사규정 개정(안) 및 인건비 인상률(안) 승인 계획

검토 결과

건 명

내   용

검토

결과

2018년도

제1회  추경예산(안)

*****************************

***********************************************감소

************************** : 보조금 수령에 따른 수입예산 증액

사 업 명	금 액
도서관 개관연장지원사업 국시비 보조금	증 92,435천원
도서관 전담사서 시비보조금	증 40,000천원
도서관 상주작가 시비보조금	증 13,200천원
도서관 운영지원사업 시비보조금	증 161,414천원
도서관 한책읽기 시비보조금	증 10,760천원

******************증 63,660천원

************** 감액(감 254,149천원) : 예비비 및 사업비 감편성

- 대행사업 보조금 증액************* : 전담사서 인건비 ․ 일반운영비 등 편성

원안

승인

인사규정 개정(안)

◦ 임원의 징계에 관한 문구 개정 (일부개정)

원안

승인

인건비

인상률(안)

***************기본연봉 인상률 11.4% (예산편성시 : 9.5%)

******2018년 최저임금 수준으로 최하위 직급 연봉인상

******최하위 직급 연봉 인상금액을 기준으로 직급별 인상금액을 최소화하여 급여 역전 방지

********기 편성된 2018년도 인건비 예산액을 초과하지 않는 범위에서 인상률 결정

일부

승인

	강 남 구
(		문화체육과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 서울특별시 강남구 문화재단 설립 및 운영에 관한 조례
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 강남문화재단 2018년도 사업계획 및 예산변경(안) 승인 계획 (문화체육과-4861호, 2018.2.13.) • 2018년 강남문화재단 직원 보수 인상률 통보 요청 (강남문화재단 경영지원팀-2174호, 2018.4.4.)
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 2018년도 지방자치단체 예산편성 운영기준(행정안전부) • 2018년도 서울시 출자·출연기관 예산편성 보완지침(서울특별시)
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 강남구 주민, 재단 임직원 등
분 야 별 검토사항 [계속 : √ ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ------------------------------------( ○ ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원--------------------------( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ---------------------------------( ○ ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------------------------( ○ ) ⑤ 시장조사 ------------------------------------------( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교----------( ○ ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ---------------------------( ○ ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------------------( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ------------------------( )
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당사항 없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당사항 없음

- 국제 수준의 문화도시 강남 구현 “강남문화재단”-

2018년도 제1차 추경예산(안), 인사규정 개정(안) 및 인건비 인상률(안) 승인 계획

근 거

□『서울특별시 강남구 문화재단 설립 및 운영에 관한 조례』 제21조(잉여금의 처리)

□『최저임금법』제4조~제6조 및 제10조(최저임금의 고시와 효력발생)

□ 강남문화재단 2018년도 사업계획 및 예산변경(안) 승인 계획(문화체육과-4861호, 2018.2.13.)

Ⅰ		승인요청 사항

□ 2018년도 제1차 추경예산(안)

********************

*********************************************

****************************************************

********************

***********자체사업 이월금 감소액(△254,149천원)***예비비 및 사업비 감편성

***************************************

*********** 전담사서 인건비, 일반운영비, 자산취득비 편성

□ 인사규정 개정(안)

**********임원의 징계에 관한 문구 개정 (일부개정)

- 지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률 제8조에 따라 임원(기관장을 포함한 이사 및 감사)의 징계에 관한 문구 개정

임직원 연봉(인건비) 인상률(안)

**********대상인원 : 재단 임직원 116명

**********인상방법 : ****************

- 2018년 최저임금 수준으로 최하위 직급 연봉 인상

▸ 2018년 최저임금 : 전년대비 16.4% 인상 (6,470원→7,530원)

▸ 현원 116명 중 48명이 현재 2018 최저임금 수준에 미달

- 최하위 직급 연봉 인상금액을 기준으로 직급별 인상금액을 최소화하여 급여 역전현상 방지

**********전년대비 기본연봉 인상률 : 11.4%

- 인건비 편성은 9.5%로 하였으나, 예산범위내에서 최대한 인상률을 반영하여 11.4%로 설계

**********기본연봉 인상금액

- 상임이사 : 전년연봉 동결

- 일반직 3급 : 전년연봉 + 2,200천원 인상

- 일반·사서·기술직 4급 및 5급, 기능직 나급 및 다급 : 전년연봉 + 2,550천원 인상

- 일반·사서직 6급, 기능직 라급 : 전년연봉 + 2,600천원 인상

- 일반·사서직 7급, 기능직 마급 : 전년연봉 + 2,650천원 인상

Ⅱ		검 토 사 항

□ 2018년도 제1회 추경예산(안)

□ 세입예산

❍ 2017년도 결산이월금 및 대행사업비(국시비 보조금)에 따른 63,660천원 세입증액의 적정성 검토

*******2017회계연도 결산에 의한 이월금 감소 : △254,149천원

(단위 : 천원)

구 분	결산이월금	본예산 기반영분	1차 추경액	비 고
자체사업 이월금 (기부이월금 포함)	1,545,851	1,800,000	△254,149	2017회계연도 결산결과 예산액에 비해 이월금이 부족하여 부족분 감추경

② 도곡정보문화도서관 운영관련 국시비 보조금 확보 : 증 317,809천원

(단위 : 천원)

사 업 명	금 액	비 고
도서관 개관연장지원사업 국시비 보조금	92,435	인건비 및 일반운영비
도서관 전담사서 시비보조금	40,000	작은도서관 전담사서 운영 및 공공도서관 연계협력사업 보조금
도서관 상주작가 시비보조금	13,200	도서관 활성화 운영 상주작가 인건비 수령
도서관 운영지원사업 시비보조금	161,414	구립도서관 자료구입 및 운영비 보조
도서관 한책읽기 시비보조금	10,760	한도서관 한책읽기 독서토론활성화 사업 시비보조금
계	317,809

※ 강남문화재단 2018년도 세입예산 총괄 현황

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액			비고
	추경예산액	기정액(‘18년 당초예산)	증 감
계	21,118,509	21,054,849	63,660
*****	817,948	817,948	*
*****	3,122,036	3,122,036	*	*
위탁사업비	14,787,354	14,787,354	*
*******	1,545,851	1,800,000	△254,149
*******	310,000	310,000	*
*******	317,809	0	317,809
***********	197,511	197,511	*
*******	20,000	20,000	*

********

*************************************검토

****************감액분(△254,149천원) : 예비비 및 사업비 감편성

☞ 해당사업 : 재단조직운영, 교향악단운영, 목요상설무대, 역삼1 공연·전시장 운영

② ***************************************************

정책·단위·세부사업·편성목				내 용	산출내역
사 업 명					추경예산(1차)	당초예산액	증 감
	대행사업(100)				15,105,163	14,787,354	317,809
		보조금(108)		2018년 보조금사업 운영비	317,809	0	317,809
			인건비	개관연장, 상주작가 인건비	118,937	0	118,937
			일반운영비	보조금사업 행사홍보비 등	60,647	0	60,647
			복리후생비	개관연장, 상주작가 4대보험 등	12,100	0	12,100
			여비교통비	전담사서 여비교통비	600	0	600
			자본적경비	공공도서관, 한책읽기 도서구매비	125,525	0	125,525

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 재단 인사규정 개정(안)

□ 추진배경

***********기획예산과-1967호(2018. 2. 5.) “임직원 징계 등 자체 인사규정 정비 안내”

※ 정관(자체 인사규정)에 임원(기관장을 포함한 이사 및 감사)의 징계에 관한 사항 및 인사규정에 직원이 형사사건으로 기소된 경우 등에 따른 직위해제에 대한 조항이 없는 경우 조속히 개정 반영할 수 있도록 할 것

□ 근거규정

***********지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률 제8조

☞ 지방공공기관의 임직원에 관한 사항을 정관(자체인사규정)에 포함

***********지방 출자·출연기관 인사조직 지침

☞ 지방공무원 징계규칙을 참고하여 임직원의 징계기준 마련

□ 현황

***********징계규정 : 자체 인사규정에 직원 징계에 관한 규정 기 시행(임원은 미규정)

***********직위해제 규정 : 직원이 형사사건으로 기소된 경우의 직위해제 규정 기 시행중

□ 개정사항 : 임원의 징계에 관한 문구 개정

- 재단 인사규정 제2조(적용범위)”상 “직원”을 “임직원”으로 개정

□ 신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안	비고
제2조(적용범위) 직원의 인사에 관하여 법령과 정관 또는 다른 규정에서 별도로 정하는 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다.	제2조(적용범위) 임·직원의 인사에 관하여 법령과 정관 또는 다른 규정에서 별도로 정하는 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다. <개정 2018.4>	적용범위를 임·직원으로 확대
부 칙	부 칙<2018. 4. > (시행일) 이 개정 규정은 공포한 날부터 시행한다.

임직원 연봉(인건비) 인상률(안)

****************************************** 인상

*****************************************

- **************

***********

******************************************************************************************************************

- ************************** (2017년말 정원 123명 기준 편성)

*******************************************************************

※ 임직원 연봉 인상(안) - 직급별 평균

(단위 : 천원)

구 분			평 균 인상비율	대 상 인원(명)	기본연봉(평균치)
					2018년	2017년	인상액
*** ******* *** ******* ***	**(상임이사)		동결	1	60,000	60,000	-
	**		5.4%	1	42,936	40,740	2,196
	**		7.6%	3	35,916	33,372	2,544
	**		9.2%	9	30,276	27,732	2,544
	**		11.0%	27	26,172	23,568	2,604
	**		14.9%	34	20,436	17,784	2,652
***	**	다급	10.3%	2	27,240	24,696	2,544
		라급	11.1%	3	26,124	23,520	2,604
		마급	13.1%	5	22,836	20,184	2,652
	**	**	10.6%	1	26,640	24,096	2,544
	**	**	11.0%	3	25,644	23,100	2,544
		**	11.4%	3	24,900	22,356	2,544
		**	12.9%	7	22,740	20,136	2,604
		**	15.8%	17	19,404	16,752	2,652

□ 2018 최저임금 수준을 반영하여 인상

❍ 최저임금 인상(6,470원 → 7,530원, 16.4%)에 따라 현 최저임금 미달직원에 한하여 최저임금 수준으로 인상

☞ 최저임금 미달 대상인원 : 현원 116명 중 48명

※ 일반7급 최하위 연봉자 연 18,952천원으로 인상(연 2,652천원 정액인상)

- 2017년도 연 16,300천원 대비 16.3% 인상

❍ 인상방법 : 직급별 정액인상

- 다년간 계속된 하후상박 인상으로 정률인상시 하급직이 상급직보다 높은 급여를 받는 급여 역전현상이 발생하므로 직급별 정액인상 적용

□ 강남구도시관리공단 2018년도 총 인건비 인상률 : 14.7%(확정)

❍ 강남구도시관리공단과 동일한 총 인건비 인상률 적용은 곤란함

❍ 각 기관의 업무 성격, 각 기관 직급의 업무 난이도가 상이하므로 단순하게 직급별로 보수를 비교하는 것은 비합리적임. 업무 난이도를 감안한 실질적 보수 비교가 필요함

Ⅲ		검 토 결 과

□ 2018년도 제1회 추경예산(안) : 원안승인

□ 세입예산 증가에 따라 추가경정예산 편성 적정

❍ 강남문화재단 2017년 결산 결과 이월금 부족액 반영

❍ 도곡정보문화도서관 국시비보조금 수령액 반영

□ 인사규정 개정(안) : 원안 승인

□ 개정내용 : 임원의 징계에 관한 문구 개정

- 재단 인사규정 제2조(적용범위)”상 “직원”을 “임직원”으로 개정

□ 인사규정 적용범위가 임직원으로 확대됨에 따라 관련된 기타조항에 대해서도 추후 개정절차 진행

임직원 연봉(인건비) 인상률(안) : 일부 승인

□ 강남문화재단 2018년도 인건비 인상률 결정 : 기본연봉 총액 11.4% 인상

❍ 2018년도 인건비 예산 9.5% 인상 편성 승인

❍ 임원(상임이사) 인건비 동결

❍ 인상방법 : 직급별 일괄 정액인상

<기본연봉 인상금액>

- 일반직 3급 : 전년연봉 + 2,200천원 인상

- 일반·사서·기술직 4급 및 5급, 기능직 나급 및 다급 : 전년연봉 + 2,550천원 인상

- 일반·사서직 6급, 기능직 라급 : 전년연봉 + 2,600천원 인상

- 일반·사서직 7급, 기능직 마급 : 전년연봉 + 2,650천원 인상

□ 기 편성된 2018년도 인건비 예산액을 초과하지 않는 범위에서 인상률 결정

****************

**************************************************************************

*************************************************************** 통보

*********************************.

2. 2018년 제1회 추경예산(안) 및 인사규정 일부개정(안) 승인요청 공문 및 방침서 각 1부.

3. 2018-2차 이사회 회의록(강남문화재단) 1부.

4. 2018년 재단 임직원 연봉 책정 계획(문화재단).  끝.