문서번호		경영기획실-1759		★대리		기획조정팀장			경영기획실장		대표이사
보존기간		년
											03/03
결재일자		2017.03.03.
				협조	과장 정은정
공개여부		공개
방침번호		대표이사 방침 제(113)호
	2017년 재단 이사회 운영계획

사전 검토항목
※해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’로 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 내 용
중장기 비전및 전략	•	5대전략방향	:	신뢰와 긍지의 조직문화 구축
	•	17대세부전략과제	:	혁신․공정․투명의 조직운영 관리
재단내부 협의	•	감사실	:	유 □	(		)	무 ■
	•	연구평가본부	:	유 □	(		)	무 ■
	•	경영기획실	:	유 ■	(	이사회 보고, 내부협의 진행	)	무 □
	•	공공협력본부	:	유 □	(		)	무 ■
	•	지역복지본부	:	유 □	(		)	무 ■
	•	서울사회복지 공익법센터	:	유 □	(		)	무 ■
	•	찾아가는 동주민센터 추진지원단	:	유 □	(		)	무 ■
외부관계자 협의	•	서울시	:	유 ■	(	복지정책과, 공기업담당관 협의	)	무 □
	•	자치구	:	유 □	(		)	무 ■
	•	기타단체․기관	:	유 □	(		)	무 ■
시 민 소 통 계 획	•	사전준비단계	:	설명회□ 간담회□ 교 육□ 설문조사□ 자문회의□ 온라인□ 기타□ ( )
	•	사업진행단계	:	설명회□ 간담회□ 교 육□ 설문조사□ 보고서□ 캠페인□ 자문회의□ 홍보물(정보지,리플릿 등)□ 온라인□ 기타□ ( )
	•	완료 후 마무리 (성과보고단계)	:	설명회□ 간담회□ 성과보고회□ 보도자료□ 설문조사□ 칼럼/기고문□ 보고서□ 평가회의□ 온라인□ 기타□ ( )

2017년 재단 이사회 운영계획

연간 이사회 운영계획 수립 및 운영을 통해 재단 경영의 예측가능성을 높이고 신뢰성을 강화하고자 함.

1		추진 근거

□ 서울시복지재단 설립 및 운영에 관한 조례 제9조 (이사회)

□ 서울시복지재단 정관 제4장 (이사회) 및 이사회 운영규정

□ 출자․출연기관 운영관련 제도 개선계획(서울시 공기업담당관-4799호.’16.04.29)

2		추진 방향

□ 경영 효율성 제고를 위한 이사회 역할 확대

□ 경영이슈 사항 수시보고 등 재단 경영전반에 대한 보고 및 조언

□ 이사회 구성원의 전문성 활용 극대화로 재단 경영성과 향상

□ 이사회 개최시기 정례화로 예측가능성 및 참석률 제고

3		추진 개요

□ 이사회 개최일정

○ 이사회 개최요건

- 정기이사회(연 2회)

- 임시이사회(이사장 필요인정시 또는 재적이사 과반수 요청 또는 감사의 요구)

- (소집통지)개최 7일전 이사통지, 다만 이사장 인정긴급시, 개최전일까지 통지

□ 2017년 이사회 운영일정(안)

○ (총 5회 예정) 정기 2회, 임시 3회

연 번	구 분	일 시	주 요 안 건
1	정 기	2017년 02월	• 2016년도 일반회계 및 기금 결산안 • 재단 정관 일부개정 정관안 • 재단 복무규정 일부개정 규정안
2	임 시	2017년 06월	• 현안업무 보고 및 규정 개정 등 (규정체계 개편으로 인한 일괄개정)
3	임 시	2017년 08월	• 임원추천위원회 위원(2명) 추천안 <임원추천위원회 구성목적> - 선임직 감사 1명 선임(임기만료 17. 11.13) - 선임직 이사 2명 선임(임기만료 18. 01.06) - 근로자 이사 1명 선임 • 현안업무 보고 및 규정 개정 등
4	임 시	2017년 11월	• 선임직 이사·감사 후보추천대상자 의결안 • 근로자 이사 후보추천대상자 의결안 • 현안업무 보고 및 규정 개정 등
5	정 기	2017년 12월	• 2018년 사업계획 및 예산안 • 현안업무 보고 및 규정 개정 등

※ 개최월 둘째주 금요일(원칙) 정례화(12월은 넷째주), 필요시 일정 조정.

≪’17.2월 이사회시 임원 의견수렴 진행 ≫

□ 출자․출연기관 운영관련 제도 개선계획 中

(공기업담당관-4799호, 2016.4.29)

- 운영계획 보고시 당해 임원들의 의견 등을 반영하여 운영일정 등을 조정할 수 있음

- 운영계획 확정시 해당 계획에 의거하여 이사회를 개최·운영하는 것을 원칙으로 함

* 예기치 못한 불가피한 사유 발생 시에만 예외 적용 가능

( 예  시 : 임기만료 전 임원 사임 등으로 인한 ‘임원추천위원회 구성’ 등)

➡ 제72회 정기이사회(’17.2.23.)시 보고사항으로 의견수렴 완료함.

□ [참고] 과거 2개년 이사회 개최현황(15,16년)

○ 2015년 이사회 개최현황(총 9회-정기 2회, 임시 7회)

연번	회차	날짜	안건	의결사항
1	제58회 임시회	2015-02-11	대표이사 추천안	원안의결
			2015년도 제1회 임원추천위원회 위원 추천안	위원추천
2	제59회 정기회	2015-02-27	2014 회계연도 일반회계 결산안	원안의결
			2014 회계연도 기금 결산안	원안의결
			직제및정원규정 일부개정 규정안	원안의결
			보수규정 일부개정 규정안	원안의결
			문서규정 일부개정 규정안	원안의결
3	제60회 임시회	2015-04-15	이사선임안	원안의결
			2015년도 1회 추가경정예산안	원안의결
4	제61회 임시회	2015-05-14	2015년도 제1회 기금운용계획 변경안	원안의결
			인사규정 일부개정 규정안	수정의결
5	제62회 임시회	2015-06-17	직제및정원규정 일부개정 규정안	수정의결
			인사규정 일부개정 규정안	원안의결
			보수규정 일부개정 규정안	보류
			여비규정 일부개정 규정안	원안의결
			문서규정 일부개정 규정안	원안의결
			2015년도 제2회 임원추천위원회 위원 추천안	위원추천
6	제63회 임시회	2015-07-14	보수규정 일부개정 규정안	원안의결
			직제및정원규정 일부개정 규정안	원안의결
			사업계획변경안	원안의결
			2015년도 2회 추가경정예산안	원안의결
7	제64회 임시회	2015-09-30	2015년도 1회 이용예산안	원안의결
8	제65회 임시회	2015-11-13	이사 후보추천대상자 의결안	원안의결
9	제66회 정기회	2015-12-30	2016년 사업계획 및 예산안	원안의결
			2016년 기금운용계획안	원안의결
			인사규정 일부개정 규정안	원안의결
			복무규정 일부개정 규정안	원안의결
			회계규정 일부개정 규정안	수정의결

○ 2016년 이사회 개최현황(총 5회-정기2회, 임시3회)

연번	회차	날짜	안건	의결사항
1	제67회 정기회	2016-02-24	2015년 회계연도 일반회계 결산안	원안의결
			2015년 회계연도 기금 결산안	원안의결
			2016년도 1회 사업계획변경안	원안의결
			2016년도 1회 추가경정예산안	원안의결
			여비규정 일부개정 규정안	원안의결
2	제68회 임시회	2016-03-29	서울시복지재단 정관 일부개정 정관안	원안의결
			직제 및 정원규정 일부개정 규정안	수정의결
			이사회운영규정 일부개정 개정안	원안의결
			보수규정 일부개정 규정안	원안의결
			2016년도 제2회 추가경정예산안	원안의결
			2016년도 제2회 사업계획변경안	원안의결
			2016년도 제1기 임원추천위원회 위원 추천안	위원추천
3	제69회 임시회	2016-06-07	대표이사 후보추천대상자 의결안	원안의결
			이사회운영규정일부개정규정안	수정의결
			직제 및 정원규정 일부개정 규정안	보 류
			인사규정 일부개정 규정안	원안의결
			보수규정 일부개정 규정안	원안의결
			공무국외여행규정 일부개정 규정안	원안의결
			회계규정 일부개정 규정안	원안의결
			물품관리규정 일부개정 규정안	원안의결
			문서규정 일부개정 규정안	원안의결
			수탁사업수행규정 일부개정 규정안	원안의결
			2016년도 제3회 추가경정예산안	원안의결
			2016년도 제3회 사업계획변경안	원안의결
4	제70회 임시회	2016-09-27	서울시복지재단 정관 일부개정 정관안	수정의결
			이사회운영규정 일부개정 규정안	원안의결
			신청사 시설관리 용역	원안의결
			2016년 제2기 임원추천위원회 위원추천	위원추천
5	제71회 정기회	2016-12-27	2017년 사업계획 및 예산안	원안의결
			2017년 기금운용계획안	원안의결
			직제및정원규정 일부개정 규정안	원안의결
			인사규정 일부개정 규정안	원안의결
			보수규정 일부개정 규정안	원안의결
			이사후보 추천대상자 의결안	원안의결
			주사무소 이전의 건	원안의결

○ (이사진 간담회) 16년도 총 5회 개최

연 번	일 시	주 요 내 용
1	2016-02-04	• 이사진-노동조합간 간담회 • 2016년 재단 신년업무보고 • 재단 경영컨설팅 경과보고
2	2016-02-17	• 재단 경영컨설팅 최종(안) 보고
3	2016-03-31	• 2016년 연구과제별 검토
4	2016-07-25	• 2017년 사업계획 및 예산안 검토 • 2016년 하반기 이사회 일정 검토 • 공무직 인력운용 방안 검토
5	2016-11-29	• 2017년 사업계획 및 예산안 브리핑

4		추진 일정

○ 이사회 운영관련 연간수요 조사	:	’17. 2월초
○ 임원진 및 서울시 관련부서 의견청취	:	’17. 2.23.
○ 연간계획 방침수립	:	’17. 3월초
○ 이사회 소집 및 개최	:	’17. 4월~12월

5		예산 사항

□ 소요예산

○ 총 예산액 : 22,600천원

○ 세부내역

(회의운영비) 이사회 참석수당 300,000원×11명×6회(예비1회 포함)=     19,800천원

이사회 진행비  15,000원×20명×6회(예비1회 포함)   =      1,800천원

(도서인쇄비) 이사회 안건자료 제작 등 1식                       1,000천원

○ 예산과목

신뢰와긍지.혁신공정투명조직운영.전략경영및성과평가.회의운영비.

신뢰와긍지.혁신공정투명조직운영.전략경영및성과평가.도서인쇄비.

□ 예산집행계획(분기별)

*단위, 천원 / 금액‧비율은 누계

사업명	예산	3월	6월	9월	12월
전략경영 및 성과평가 (이사회 운영)	22,600 (100%)	4,000 (18%)	8,000 (36%)	12,000 (54%)	22,600 (100%)

6		행정사항

□ 이사회 개최기준 준수 관련 시 유관부서 협의 철저.

□ 시 사전협의 대상 안건관련 협의 철저. 끝.