문서번호		경영기획실-124		★대리		기획조정팀장			경영기획실장		대표이사
보존기간		년
											01/09
결재일자		2017.01.09.
				협조	과장 정은정
공개여부		공개
방침번호
	2017년(16년실적) 경영평가 준비계획

사전 검토항목
※해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’로 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 내 용
중장기 비전및 전략	•	5대전략방향	:	신뢰와 긍지의 조직문화 구축
	•	17대세부전략과제	:	혁신․공정․투명의 조직운영 관리
재단내부 협의	•	감사실	:	유 ■	(	실․본부장 회의 논의	)	무 □
	•	연구평가본부	:	유 ■	(	실․본부장 회의 논의	)	무 □
	•	경영기획실	:	유 ■	(	실․본부장 회의 논의	)	무 □
	•	공공협력본부	:	유 ■	(	실․본부장 회의 논의	)	무 □
	•	지역복지본부	:	유 ■	(	실․본부장 회의 논의	)	무 □
	•	서울사회복지 공익법센터	:	유 ■	(	실․본부장 회의 논의	)	무 □
	•	찾아가는 동주민센터 추진지원단	:	유 ■	(	실․본부장 회의 논의	)	무 □
외부관계자 협의	•	서울시	:	유 □	(		)	무 ■
	•	자치구	:	유 □	(		)	무 ■
	•	기타단체․기관	:	유 □	(		)	무 ■
시 민 소 통 계 획	•	사전준비단계	:	설명회□ 간담회□ 교 육□ 설문조사□ 자문회의□ 온라인□ 기타□ ( )
	•	사업진행단계	:	설명회□ 간담회□ 교 육□ 설문조사□ 보고서□ 캠페인□ 자문회의□ 홍보물(정보지,리플릿 등)□ 온라인□ 기타□ ( )
	•	완료 후 마무리 (성과보고단계)	:	설명회□ 간담회□ 성과보고회□ 보도자료□ 설문조사□ 칼럼/기고문□ 보고서□ 평가회의□ 온라인□ 기타□ ( )

2017년(16년실적) 경영평가 준비계획

서울시 출자․출연기관 경영평가, 시민만족도 조사 및 기관장 성과계약 이행실적 평가 등에 대한 준비 및 대응계획을 수립하여 추진하고자 함.

1		경영평가 개요

□ 평가 근거

○ 지방자치단체 출자․출연기관의 운영에 관한 법률 제28조(경영실적의 평가)

○ 서울특별시 출자․출연 기관의 운영에 관한 조례 제14조(평가의 종류)

○ 서울시 출자출연기관 예산편성기준

□ 평가대상 : 14개 출자․출연기관의 ‘16년도 경영실적

① 서울의료원 ② 서울연구원 ③ 산업통상진흥원 ④ 신용보증재단 ⑤ 세종문화회관

⑥ 여성가족재단 ⑦ 복지재단 ⑧ 문화재단 ⑨ 시립교향악단 ⑩ 자원봉사센터

⑪ 디자인재단 ⑫ 장학재단 ⑬ 서울관광마케팅(주) ⑭ 평생교육진흥원(신규추가)

※ ‘50플러스 재단’과, ‘디지털재단’은 각각 ’16. 4월, 5월에 설립(1년미만 운영)되어 지방출자출연법 제29조 제1항 제2호에 따라 제외

□ 평가체계

구 분	기 관 평 가		기관장 평가
평가종류	경영실적 평가	시민만족도 조사	성과계약 이행실적 평가
평가지표	․공통지표(40%) ․사업지표(60%)	․외부고객 만족도(90%) ․내부고객 만족도(10%)	․경영평가(65%) ․서울협약(20%) ․혁신평가( 5%) ․사업성과(10%) 축소
평가방법	평가 전문기관 수행	리서치 전문기관 수행	전문기관 및 주관부서 평가
평가시기	’17. 2~6월	’17. 2~6월	’17. 6월중

2		평가시 달라진 점(16년대비)

구    분

세 부 내 용

경영평가

□ 공통지표(30%) 대비 사업지표(70%)의 비중 과다

- 기관의 인사·조직·예산․재무 등 전반적인 운영에 대한 부분과 市 정책추진사항에 대한 평가의 비중이 낮게 반영

※ 공통지표 : 사업지표 : ’14년 50:50 / ’15년 30:70

	공통지표 비중 조정(40:60) 및 세부지표 신설 및 강화

□ 사업지표의 낮은 목표설정으로 목표달성률 과다

- 목표설정이 대체적으로 낮게 설정되어 전체 기관의 사업지표(계량지표) 달성률이 95% 달하여 평가 변별력 저하

※ 12개 기관중 10개 기관이 60점 이상(총점 70점)

	사업지표 목표 일괄 상향조정(120~140% 상향)

시민만족도

조      사

□ 기관별 표본의 특성을 고려하지 않은 일률적인 조사로 형평성 저하

- 기관 제출 표본집단이 대상기관과 쌍방이해관계가 있는 경우 조사결과에 영향을 미칠 수 있어 타 기관과의 형평성 문제 대두

□ 기관 자체의 특성을 감안하지 않은 조사로 신뢰도 저하

- 기관의 분야·유형·성과가 다름에도 일률적인 만족도 설문조사 결과에 따른 점수 순위제 적용

□ 전년도 만족도 조사 실행에 따른 시의성 저하

- 기관에서 최근 제공한 서비스가 아닌 전년도 서비스에 대한 만족도 조사로 인해 적기 피드백 곤란

	조사모델 신규개발 및 적용(표본 재정의, 가중치 재설정 등)

기관장

평  가

□ 사업성과 평가점수 상향평준화에 따른 변별력 부족

- 답습적이고 기관 의견이 과다하게 반영된 목표 설정으로 대부분 주관부서에 의한 기관의 평가점수가 높음

※ ’16년 사업성과 평가 평균점수(12개 기관) : 14.8점(15점 만점)

□ 사업성과목표와 기관경영평가 지표 중복

※ 사업성과 목표 84개 중 경영평가지표 34개가 중복(약 41%)

	사업성과 평가(주관부서) 비중 축소 노사정 서울협약 평가 반영(신규)

3		경영평가 서울시 세부 추진계획

1. 경영평가

□ 평가개요

❍ 대    상 : 14개 출자․출연기관의 ’16년도(1~12월) 경영실적

❍ 기    간 : ’17. 2 ~ 6월(4개월)

❍ 방    법 : 평가 전문기관 수행(서면․현장평가 병행)

□ 주요 개선사항

❍ 공통지표와 사업지표 비중 조정 : (기존) 30:70 ⇒ (변경) 40:60

- 정책준수 지표, 기관장 리더십 등 공통지표 비중 확대

❍ 공통지표 개선(총 8개 개선)

‣ 청렴지표 비중확대(2점➡4점) - 임직원의 도덕적 해이 근절을 위해 배점 상향	‣ 안전지표 신설(3점) - 인명피해 및 각종 사건사고 예방을 위해 지표 신설
‣ 정책준수 지표 신설 및 비중확대(3점➡5점) - 확장된 정책준수 지표의 평가실효성 강화를 위해 지표의 가중치 상향조정 ※ 기존 7개 ⇨ 개정 10개 【붙임】참조	‣ 출연금관리 적정성 지표 신설(1점) - 市 출연금의 과도한 불용률(9~11%) 관행 근절
‣ 총인건비 인상률 준수 지표 신설(2점) - 가중치 신규 부여	‣ 성과급 지급기준 준수 지표 신설(-1점) - 직원별 성과급 차등지급 등 지급기준 준수여부 평가 반영
‣ 경평 개선과제 이행실적 지표 신설(1점) - 전년도 경영평가 개선과제 확행을 위해 신설	‣ 감사지적사항 이행실적 지표 신설(-1점) - 감사 적출사항에 대한 실질이행여부 반영

❍ 사업지표 목표치 상향조정 : (기존) 110% ⇒ (변경) 120~140%

❍ 평가편람 2년 예고제 실시 : (기존) 8월 ⇒ (변경) 2월

- 평가방법 및 지표를 평가대상 기간년도 초에 시달(필요시 수정·보완사항 시달)

2. 시민만족도 조사

□ 조사개요

❍ 대    상 : 14개 출자․출연기관 ’16년도(1~12월) 서비스 실적

❍ 기    간 : ’17. 2 ~ 6월(4개월)

❍ 방    법 : 리서치 전문기관 수행(개별면접 원칙)

□ 주요 개선사항

□ 신규 만족도 조사모델 개발․적용

- 기관별 기능에 따른 표본 재정의, 설문항목 타당성 제고

- 업무유형별․기관별 가중치 재설정

□ 만족도 조사대상 기간 변경으로 시의성 강화

기 존		⇨	변 경
조사대상	조사시기		조사대상	조사시기
전년도(1~12월)	익년도(1~6월)		전년도(7~12월) 익년도(1~6월)	익년도(1~6월)

3. 기관장 성과계약 이행실적 평가

□ 평가개요

❍ 대    상 : 14개 출연기관 기관장의 ’16년도 경영실적

❍ 기    간 : ’17. 6월중

□ 주요 개선사항

❍ 기관 경영실적 평가 비중확대(60%→65%)

❍ 서울협약 평가 반영(20%)

❍ 혁신평가 비중축소(25%→5%)

❍ 주관부서 사업성과 점수축소(15%→10%)

	< 2016년 >		⇨		< 2017년 >
▪기관 경영평가(60%) ▪혁신평가(25%) ▪주관부서 사업성과(15%)				▪기관 경영평가(65%) ▪서울협약(20%) ▪혁신평가(5%) ▪주관부서 사업성과(10%) 축소

축소

축소

신설

확대

4		재단 내부 준비계획

1. 경영평가

□ 추진방향

○ ‘16년 연도마감 이전 지표점검 및 선제적 대응 강화

○ 경영평가 기준에 맞춘 2017년 경영개선 계획 수립

○ 내부TFT 구성․자문교수․자문 컨설턴트․경영진 보고서 감수 강화

<지표 현황 점검>		<지표 미비 보완>		<보고서 집필/완료>		<현장실사 대응/후속>
•기한 : ’16.12.19 •계량지표 실적체크 •비계량 미비점 파악		•기한 : ’16.12.30 •지표별 보완완료 •각·실본부장 확인		•기한 : ’17.3월초 •내부TFT 구성 •보고서 서식․목차확정 •보고서 초안점검-자문 •서식확정 후 초안집필 •검토·교열·후속 편집		•일시 : ’17. 5월이후 •정보수집 및 동향파악 •현장실사 준비(증빙 등) •경영평가단 간사진 미팅

□ 재단 경영평가 TFT 구성 및 운영

○ 시기 : ’17. 1월 ~ 3월(보고서 제출완료시까지)

○ 역할 : 보고서 작성 관련 중점착안사항, 목차, 서식 등 협의, 집필작업

○ 구성 : 공통 및 사업지표 관리부서 팀장급(또는 실무자) 20명 내외

- 지표단위별 총괄책임, 책임 집필진 및 부집필진 선정

- 경평 TFT 구성 및 운영(안) : 별도 붙임자료

○ 운영 : 공통지표 부문과 사업지표 부문 별도운영

□ 주요일정

○ 대표이사 타운미팅 및 2017년 경영 개선계획 논의	:	~16.12.16
○ 17년(16년실적) 지표별 집중 점검 및 보완완료	:	~16.12.30
○ 재단 내부 TFT 구성․운영(목차, 서식, 방향 확정)	:	~17.1월중
○ 보고서 작성 설명 및 초안 완성	:	~17.2월초
○ 내부 TFT․자문교수․컨설턴트․경영진 감수․검토	:	~17.2월중
○ 보고서 교열·편집 등 후속작업(업체의뢰)	:	~17.2월말
○ 보고서 완료·서울시 제출	:	~17.3월초
○ 현장실사 대응 및 후속조치 진행	:	~17.6월말

2. 시민만족도 조사

□ 주요 개선사항

○ ’17년 경영목표 중 하나로 고객만족(시민, 직원) 향상 설정

○ 전직원 목표공유 및 전략적․감동적 접근통한 목표달성 노력(시민90점,직원80점)

○ 서울시 신규 만족도 조사모델 개발․적용시 기관특성 반영 적극노력

□ 주요일정

○ 2017년 경영목표 설정(고객만족 향상)	:	~17.1월중
○ 신규 만족도 조사모델 개발․적용 적극 대응 - 기관별 기능에 따른 표본 재정의, 설문항목 타당성 제고 - 업무유형별․기관별 가중치 재설정	:	~17.2~3월
○ 모집단 자체관리 강화 및 조사대응	:	~17.3~4월
○ 설문지 검토 및 조사협조․후속조치	:	~17.4~6월

3. 기관장 성과계약 이행실적 평가

□ 주요 개선사항

○ 기관 경영평가 배점 상향에 따른 기관 경영평가 대비철저(’17년 경영목표)

○ 주관부서 사업평가 대비 연구활용도 등 주요성과 극대화(’17년 경영목표)

○ 신규 서울협약 이행평가 선제적 대응 및 종합평가 준비 철저

□ 주요일정

○ 2017년 경영목표 설정(연구활용도, 경영평가 등급 향상)	:	~17.1월중
○ 경영혁신과제 이행보고서 제출		~17.1월중
○ 서울협약 종합평가 서식 제출 및 종합평가 준비	:	~17.1~3월
○ 기관장 사업성과 이행보고서 제출	:	~17.5월중

5		예산 사항

□ 소요예산

○ 총 예산액 : 22,000천원

○ 세부내역

(회의운영비) 경영평가 대응 특강 및 전문가 자문회의       1,600천원

경영평가 현장실사 등 회의진행비               400천원

(도서인쇄비) 경영실적보고서 인쇄제작                   20,000천원

○ 예산과목

신뢰와긍지의조직문화구축.혁신공정투명의조직운영관리.전략경영및성과평가.회의운영비

신뢰와긍지의조직문화구축.혁신공정투명의조직운영관리.전략경영및성과평가.도서인쇄비

□ 예산집행계획(분기별)

*단위, 천원 / 금액‧비율은 누계

사업명	예산	3월	6월	9월	11월
전략경영 및 성과평가 (경영평가)	22,000 (100%)	22,000 (100%)	22,000 (100%)	22,000 (100%)	22,000 (100%)

6		행정사항

○ 경영실적 보고서 작성시 유관부서 협의 철저

○ 재단 내부TFT 구성 및 운영시 협조요청

붙임 :  1. 편람 총괄표 1부.

2. 경평 TFT 구성 및 운영(안) 1부.

3. 세부지표별 목차구분(안) 1부.

4. 경영실적 보고서 작성 변경사항 1부. 끝.