위탁사무 지도점검 체크리스트

□ 일반운영 분야

분 야		점검 항목	점검 내용	확 인				비 고
				양호	보통	미흡	해당없음
공통지표	회계관리	1. 민간위탁금 관리	① 입출금 통장 확인
			② 위탁금 목적 외 사용 여부
			③ 위탁금 정산 및 반납 등 이행 여부
			④ 회계장부 정리 및 비치
			⑤ 일일결산, 기재 누락 등 확인
		2. 수입금 관리	① 수입금 입금 및 지출부 작성 여부
			② 수입금 수입결의 및 지출결의 여부
		3. 후원금 관리	① 후원금 입금 및 지출부 작성 여부
			② 후원금 수입결의 및 지출결의 여부
			③ 후원금 영수증 발행 여부
			④ 후원금 목적 외 사용 여부
		4. 통장 및 증빙서류 관리	① 예금통장의 구분, 예금주명의, 인장관리 적정여부
			② 적정한 채주 지급, 지출증빙서류 검토
		5. 정보 공개	① 예산, 결산 공개 여부
			② 수입금, 후원금, 자체부담금 등 공개 여부
		6. 제3자 위탁 여부	① 위탁 사업 중 일부 제3자 위탁 여부 확인
			② 제3자 위탁 서류 및 업체 확인
			③ 서울시 사전 승인 여부 확인
		7. 회계담당 인터뷰	회계관리상 애로사항 및 불만사항 등
		기타

분 야		점검 항목	점검 내용	확 인				비 고
				양호	보통	미흡	해당 없음
공통지표	고용	1. 인사 관리	① 공개채용 확인
			② 승급, 인사의 공개 확인
			③ 인사 관련 서류 확인(이력서, 자격증 등)
			④ 인사위원회 구성 여부
		2. 복무 관리	① 근무 형태 확인
			② 근무상황 확인(병가, 공가, 연가 등)
		3. 급여 관리	① 급여지급 기준(생활임금 지급 여부, 호봉, 수당 적정 여부)
			② 4대 보험 적정 납부 여부
			③ 퇴직금 적립여부
			④ 임금 지급조서와 실수령 금액 확인
		5. 근로자 인터뷰	근무시 애로사항 및 불만사항 등
		기타
개별지표	시민	1. 시민만족도 조사	① 100인 이상 이용자 있는 경우 10% 이상 시민만족도 조사 할 것
		2. 정보공개	① 시민이용자 불편사항 및 건의함
			② 이용자 간담회 구성 및 실시 여부
			③ 기관 홈페이지 및 소식지 발행 여부
		3. 의사소통	① 이용자 건의사항 반영 정도
			② 이용자 위원회 구성 및 활성화
			③ 이용자 욕구 조사 실시 유무
			④ 민원 발생 및 해결 정도
		4. 기타
	전문기술	1. 안전 관리	① 보험(화재, 상해 등) 가입 여부
			② 안전 점검 확인 (안전점검 일지 작성 및 관리)
			③ 비상대책 모의 훈련 실시 여부
			④ 소방시설 설치 및 관리
		2. 물품 및 시설관리	① 물품, 시설 재물조사 실시 여부
			② 물품 관리자, 시설 관리자 지정 및 책임 여부
			③ 물품 및 시설 관리 (구입, 유지보수, 폐기) 확인
			④ 비품, 소모품 수불 사항 정리 여부
		3. 기타

□ 운영성과 분야 (☞ 성과점검)

분야	점검 항목 (점수)	점검 내용	확 인				비 고
			양호	보통	미흡	해당 없음
투입	인력 (10)	① 인력의 적정성(자격증 경력 확인)
		② 적정 인력 투입 (사업 및 이용자 대비 인원수)
	자원 (10)	① 사업과정별 예산집행의 적정성
		② 시설 및 기자재 활용 적절성
		③ 지역사회 및 관련 전문가 활용 정도
과정	준수성 (10)	① 사업계획 이행 여부(시기, 방법 등)
		② 서비스 및 업무 과정기록의 충실성
		③ 관련 법규, 규정, 안전 수칙 및 지침 준수
	노력성 (10)	① 지역사회 내 관련단체 및 기관의 연계
		② 외부자원(인적, 물적자원) 동원 노력
		③ 목표달성을 위한 홍보 노력
산출	사업성과 달성 (50)	① 사업별 성과 달성율 확인
	사업성과 미달 (60%미만) 사업	① 사업성과 미달(60%미만) 사업 확인 ② 사업성과 미달(60%미만) 사업 목록 작성 ③ 사업성과 미달(60%미만) 사업 사유서 작성 ④ 사업성과 미달(60%미만) 사업 보완계획 작성	미달사업 목록, 사유서, 보완계획 작성현황
활용	피드백 (10)	① 이용자 만족도 조사 유무
		② 이용자 만족도 반영 및 활용 여부
		③ 자체 성과점검 및 평가 유무
		④ 지난 평가 수정 사항 반영 여부

□ 착안사항

분 야	항 목	점검내용	비고
보조금 편 성 및 집 행	회계관리	- 신용카드 발급 명의가 단체 대표자 또는 회계책임자 명의로 발급 여부
		- 보조금 통장 명의가 단체명 및 단체대표자 명의로 개설되었는지 여부
		- 기존에 개설된 통장을 계속 사용하는 경우 사전에 통장 잔고액을 정리 후 사용하였는지 여부
		- 사업 집행완료 후 집행잔액 및 예금이자 정산·반납 적정 여부
		- 사업계획서에 명시된 대로 집행하였는지 여부
		- 사업계획 변경시 사전에 서울시에 승인을 받았는지 여부
		- 회의 참석수당 및 출장수당 지급시 지급 기준을 준수하였는지 여부
		- 사업선정 이전에 집행된 사업비를 보조금으로 편성·집행하였는지 여부
		- 사업목적과 관련되지 않은 항목에 지출을 하였는지 여부
		- 지출결의서에 의해 집행하고 지출증빙서류 일체를 기재하였는지 여부
		- 관계규정에 의한 계약절차 이행여부 ‣물품구매 시 가격조사 실시여부, 물품검수, 준공검사 이행여부 ‣대금청구 및 지급 시 제반 관계서류징구 및 지급절차의 적정여부
조 직 및 인 력 운 영	운 영 조 직	- 서울시 복지재단과 독립된 전담조직으로 운영하였는지 여부
		- 연구조사, 행정, 사업관리 분야로 업무가 구성되었는지 여부
		- 특별한 사유가 없이 단장을 교체 또는 해임하였는지 여부
		- 단장의 해임 및 교체시 서울시의 사전 승인을 받았는지 여부
	관 련 인 력	- 사회서비스 사업, 교육, 연구 조사 전문가 중심으로 채용되었는지 여부
		- 市 복지재단과 별도로 지원단 내에서 인사 발령이 실시되었는지 여부(신규채용, 면직 등)
	복 무 관 리	- 전담인력 기관 내 타 보직 겸직여부 (※ 기관 내 타 보직 겸직 금지)
		- 출근시간 및 초과근무규정 준수 등 복무규정을 준수하고 있는지 여부 - 출장명령부 비치, 작성 및 결재 적정 여부
		- 근무상황 확인(연가, 병가, 공가 등)
운영 성과	사 업 계 획	- 지원단 운영 계획이 보건복지부의 운영 방안에 의거해 작성되었는지 여부
		- 신규사업 발굴을 위한 계획이 수립·실행되었는지 여부
	사 업 관 리	- 계획에 대비하여 사업성과가 달성되었는지 여부
		- 매월 1회 사업 추진실적을 정해진 기준에 의해 市에 보고하였는지 여부
		- 사업 제공기관에 대한 현장 점검 및 관련 교육을 충실히 하고있는지 여부
		- 사업 수혜자(이용자)에 대한 만족도 조사 및 모니터링을 실시하고 있는지 여부
	네트워크 홍 보	- 사업목표 달성, 우수사례 확대 및 공유를 위한 홍보 활동이 지속적으로 이루어졌는지 여부
		- 민간 자원(기관·단체 등)과의 네트워크가 원활하게 이루어졌는지 여부