“서울문화재단은 예술로 더 새롭고 문화로 다 즐거운 행복도시를 연출합니다.”
문서번호	기획조정팀-921		★대리	팀장		경영기획본부장		대표이사
보존기간	영구							06/21
결재일자	2018.06.21.
공개여부	부분공개(5)		협 조
방침번호	대표이사 방침 제(336)호
			감사실장

	서울문화재단 제77차 이사회 개최 결과보고

서울문화재단 제77차 이사회 결과 보고

1. 회의개요

□ 일    시 : 2018. 6. 18.(월) 14:00 ~16:00

□ 장    소 : 서울문화재단 5층 회의실

□ 참석인원 : 총 9명(재적이사 11명 중 8명, 감사 1명)

○ 이사진 :  주철환(대표이사), 이영욱, 임재용, 허정숙, 박장렬, 심두보, 안미영, 박대우(안승만 출자출연팀장이 위임받아 참석)
※ 이사회 운영규정 제4조에 따라 대표이사가 이사장을 대신하여 이사회 진행

○ 감    사 : 김종화

□ 상정안건 및 의결결과

의안번호	의안명	의결결과	비고
제305호	재단법인 서울문화재단 정관 개정(안)	원안가결
제306호	(구)동숭아트센터 리모델링 공사 범위와 기본재산 추가 사용계획 승인(안)	원안가결

※ 재단법인 서울문화재단 정관 제38조(정관의 변경) ‘재단의 정관을 변경하고자 할 때에는 이사회에서 재적이사 3분의 2이상의 찬성으로 의결하여 시장 승인을 받아 주무관청의 허가를 얻어야 한다. (후략)’에 따라 의안번호 제305호의 경우 당연직이사인 박대우 재정기획관의 의결권을 안승만 출자출연팀장이 위임받아 의결에 참여함

2. 상정안건별 세부 논의결과

① 의안번호 제305호 : 재단법인 서울문화재단 정관 개정(안)

○ “투자출연기관 정관 표준안 송부”(서울시 공기업담당관-2943, 2018. 3. 2.)에 따라 서울시 시책을 반영하기 위해 상정하였으며, 임원 결격 사유에 ‘대한민국 국민이 아닌 자’ 삭제, 비상임이사 및 비상임감사 연임 시 임원추천위원회 생략 가능 근거 마련 등을 포함하는 개정(안)을 상정하였으며 원안가결함

② 의안번호 제306호 : (구)동숭아트센터 리모델링 공사 범위와 기본재산 추가 사용계획 승인(안)

○ 2018년 일반회계 계속사업비로 편성된 <동숭아트센터 구입 및 리모델링> 예산 총 600억 중 공사비는 당초 전체 건물 및 공연장의 인테리어 개선 수준으로 약 8,167백만원만 책정하였으나 현장 의견수렴과 설계공모지침을 확정하는 기획설계 용역 결과 강화된 법규 기준에 부합하는 안전성과 주차공간 확보를 위한 공사비 약 7,083백만원과 잔여 용적률을 최대로 활용하기 위한 증축 공사비 2,060백만원 및 공연장 구조 변경을 통한 활용도 제고를 위한 공사비 3,169백만원 등 총12,312백만원을 추가로 사용하는 안이 제안되었으며, 당초 책정액 대비 총12,312백만원 증액된 공사비 충당을 위해 기본재산을 추가로 사용하는(안)을 상정하였으며 원안가결함

○ 단, 기획설계 결과 제안된 공사의 범위 중 1번 기존 계획에 추가된 2번 구조보강(7,083백만원)과, 4번의 공연장 구조변경(3,169백만원)은 승인하며,  3번 증축 부분(2,060백만원)은 예산 사용에 대해서는 승인하되 향후 증축의 방법과 설계에 대해서는 공모 나가기 전까지 세밀하게 검토 후 추진하는 것으로 의결함

3. 보고사항

① 제76차 이사회 서면결의 사항

○ 재단법인 서울문화재단 정관 제26조에 의거하여 제76차 이사회 서면결의 사항이었던 ‘의안번호 제304호 임원인사규정 제정(안)’을 차기 이사회에서 보고함

② 내규 제정 및 개폐 사항

○ 서울문화재단 규정관리규정 제12조에 따라, 내규 개정 및 개폐 사항
총 3건을 보고함

- 세부내용

연번	내규명(제‧개정일자)	개폐 사유
1	국외여행 내규 개정(’18. 3. 27.)	오기 수정 등
2	삼일로창고극장 공연장 대관 내규 제정(’18. 5. 11.)	공연장 운영 기준 마련 등
3	성희롱‧성폭력 예방 내규 개정(’18. 6. 5.)	절차 개선, 관리․감독 강화 등

4. 후속 조치

○ 원안가결에 따라 서울시 승인 후 정관 개정 절차 및 기본재산 사용 추진

○ 차기 이사회 보고 준비

관련문서 : 관련기안문 1부.

붙임문서 : 상정안, 의결서, 의사록, 위임장 각 1부.  끝.